是武汉市外汇管理局、武汉市公安局经侦处《关于中国建设银行武汉市汉阳支行国际部虚开外汇资信证明的调查报告》；证据6是中国建设银行武汉市汉阳支行“关于振亚房地产开发(武汉)有限公司 3、4系复印件，我方未见过；证据5应属实；证据7、8系调查笔录，不发表意见；我方2000年12月31日已年检过，证据11不能 ...
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否定意见后，由经办行将《借款申请书》退回借款申请单位。地方限上项目在上报初步调查报告的同时，各有关分行还应根据本行信贷计划平衡和资金情况书面表明承诺意见。第 行要依据《批准贷款通知书》与借款单位签订借款合同、同时，应根据借款单位的资信程度，对需要担保的单位，要求借款单位以产权属已的物资和财产设定抵押或 ...
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公司小额贷款担保业务管理制度；(二)审议、批准小额贷款担保业务年度工作计划和工作报告；(三)审议、批准弥补代偿损失方案；(四)审议、核销坏帐和变更担保基金规模 的30%。第十四条 省担保公司应当加强小额贷款担保业务管理，建立健全被担保人资信调查、资产评估、他项权利登记、抵(质)押资产管理与处置、债权追 ...
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进行调查；对辅导机构和有关中介机构的辅导工作进行核查，评估效果，出具调查报告。(三)负责对辖区内拟发行公司及有关中介机构在股票发行承销过程中涉嫌违规的 基金托管部的整改处罚决定。对辖区内拟申请参与基金管理公司发起设立的机构的资信情况进行核查。对辖区内基金销售、申购、赎回网点的基金业务活动进行日常监督。 ...
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应把事故发生的经过、原因、性质、损失责任、处理意见、纠正和预防措施撰写成调查报告，并经调查组全体人员签字确认后报企业安全主管部门。10 项目成本管理10.1 过程中应综合考虑承包工程的特点、发包人提出的要求和合同要求、发包人的资信、承包人自身的情况，应考虑工程项目及其所在地的政治、法律、经济、发包人的 ...
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有价证券；(五)提供担保；(六)买卖、代理买卖外汇；(七)从事同业拆借；(八)提供资信调查和咨询服务；(九)提供外汇信托服务；(十)经中国人民银行批准的其他业务 本条例有关规定，拒绝、阻碍依法监督检查或者报送虚假的文件、资料和书面报告的，由中国人民银行给予警告，并处10万元以上50万元以下的罚款。第 ...
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，第八条同时又规定商业银行经人民银行总行备案，可以开展信息咨询业务，主要包括资信调查、企业信用等级评估、资产评估业务、金融信息咨询，也可以开办企业、个人财务 知识或经验对该事实作出法律上的独立判断。因此，在尽职调查问卷的准备、访谈的内容、尽职调查报告的起草、法律风险的提示以及最终法律文书的出具方面，未 ...
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，第八条同时又规定商业银行经人民银行总行备案，可以开展信息咨询业务，主要包括资信调查、企业信用等级评估、资产评估业务、金融信息咨询，也可以开办企业、个人财务 知识或经验对该事实作出法律上的独立判断。因此，在尽职调查问卷的准备、访谈的内容、尽职调查报告的起草、法律风险的提示以及最终法律文书的出具方面，未 ...
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我也不清楚…是否足额缴纳2000万保证金，我没注意，我是按照平时的习惯在调查报告上写了“交纳100%承兑保证金”没有核实过，而是按照大众提供的资料写了调查 交纳100%的承兑保证金3、真实、合法、有效的商品购销合同与身份证4、该户资信良好，我行同意办理，李XX，2004年9月1日”(4)承兑审查审批表 ...
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总书记提出了"以德治国"，其后并在多次讲话中反复强调。今年朱总理在十五纲要报告中提出了倡导诚信。倡导诚信、建立信用制度是贯彻和落实依法治国、以德治国方针 ：第一，信用服务公司发达，从规模到服务质量都是高水平的。这些公司的业务包括资信调查和担保、保理、信用保险等，我国除了一些规模小的担保公司外，其他经营 ...
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