何联升将其所得款项中的50万港元交黄家驹(另案处理)用于私人集资搞典当行，30多万元用于购买字画，余款由其个人日常使用。为证明上述 公司公款共计港币3415.09万元和人民币89.8065万元，个人分占港币922.3万元；非法索取或收受有关单位负责人及属下贿赂港币145万元和人民币10万元。案发后， ...
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。因而公私财物就是诈骗罪的诈骗对象。 表面看来，对于诈骗对象的理解与认定似乎不存在什么问题，但仔细分析财物的内涵与外延，对照处罚诈骗罪的司法实践，我们就会发现 ，为躲债而外出，仍属财产债务纠纷。这同诈骗犯以集资办企业为名，捞到钱财就逃之夭夭，以实现其非法占有的目的，有本质区别。 参考资料： 1、 刘弓 ...
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的情况下就推定被告人从中占有了19200元，显然证据不足。2、指控张青松非法占有48149元，其中对郭XX的工资本上代发的只有20138.65元,而从本上 的，由于机关事业养老保险中心是新成立的单位，办公条件比较简陋，也没有什么业务，为了改善办公条件，开展业务，我就想着利用造假退休人员名单的手段套取点 ...
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我们之间没有说过借和还的话。这13000元，2005年的3000元我用于给孩子集资新房支出了；2010年的1万元我交给我爱人丁XX保管，但我没有告诉她 ，本院予以确认。本院认为，被告人高玉端身为国家工作人员，利用职务上的便利非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控被告人高玉端 ...
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在泰安小区购买了2个楼盘，由教师全额集资，我收的教师集资款有400多万元，我开票收款后全部入学校大帐，后来我的事多，学校又安排潘某某收款，她收取 元移交帐时未移交此款，在审计局审计帐务时查出才退出，说明其主观上具有非法据为己有的目的。故被告人鲁乾及其辩护人该辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。被告人鲁 ...
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，于同年8月存入其个人的招商银行信用卡内，后于9月23日取出此款用于交纳个人集资建房款。2、2004年春节前夕，杨永明为求得被告人张永民的关照，以拜年名义 职责，给国家造成重大损失的事实供认不讳，且对其利用职务之便，为杨永明牟取非法利益，并收受贿赂的事实亦有多次供述。 上述证据确实充分，且能相互印证， ...
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无争议，那么就提出一个问题：指导性案例选择、公布、运用的基本规则究竟是什么？仅仅社会广泛关注能否成为确定指导性案例的充分条件？ 最高人民法院《关于案例指导 了很多误解。因为2003年9月4日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法制造、买卖、运输、储存毒鼠强等禁用剧毒化学品刑事案件具体应用法律若干 ...
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为躲债而外出，仍属财产债务纠纷。这同诈骗犯以集资办企业为名，捞到钱财就逃之夭夭，以实现其非法占有的目的，有本质区别。被告人向唐※※借款时虽然 刑事责任，但是，该法没有明文规定购买、使用伪造、变造的居民身份证从事犯罪活动的以什么罪怎样追究刑事责任，更何况，前面已经说明被告人采取购买、使用伪造、变造的居民 ...
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，适用法律不当。对被上诉人指控的所谓“家庭暴力”、“转移资产”和上诉人提出的被上诉人非法占有夫妻巨额财产三大焦点问题没有作明确的认定。1、所谓“家庭暴力”纯属捏造， 颖芬无巨额收入，也无接受巨额赠与，1995年5月以马颖芬名义集资10万元是上诉人出资，请二审法院认定该款为夫妻共同财产。近年来上诉人隐藏 ...
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在此基础上，审慎出具最终的结论。 企业进行法律风险体检后，应该做些什么？ 企业进行过风险体检过后，可根据自身的实际情况进行法律风险治理工作，该 ，只不过是一个普通的借款纠纷，而如果一走了之的话，有可能转化为“非法吸收公众存款罪”或“集资诈骗罪”等犯罪行为，酿成严重的后果。还有以下一些行为可能涉嫌犯罪， ...
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