，短时间内持信用卡在特约商户，网点频繁使用、取现，形成大量透支，再隐匿潜逃，对银行催收置之不理，导致银行不能追回透支款。 二是持卡人与他人合伙境外或 ，不要恶意透支，不要参与违法行为和欺诈交易。持卡人一旦因这类不法行为被查获，将被列入黑名单，给个人信用带来不可挽回的损害，将导致银行一致拒绝一切信贷业务 ...
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250张以上的； （四）其他情节特别严重的情形。 本条所称“信用卡内存款余额、透支额度”，以信用卡被伪造后发卡行记录的最高存款余额、可透支额度计算。 第二条 而持有、运输100张以上的； （三）非法持有他人信用卡50张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的； （五）出售、购买、为 ...
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事实、隐瞒真相”的客观特征，即伪造行为完全被信用卡诈骗罪的客观要件所包容。同时，由于我国刑法中对伪造信用卡并加以使用行为的处理并未作明确规定，因而只能按 虽然既实施伪造行为又实施了使用行为，但伪造和使用的并非是同一“信用卡”，如行为人既伪造了信用卡，又使用了他人伪造的信用卡，则对于行为人认定为伪造金融 ...
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只限蔡女士本人使用，不得以转借、出租等任何方式被除蔡女士以外的他人或机构占有及使用，否则视为蔡女士违约并承担由此造成的一切损失。卡办好后，蔡女士把这张 债务向银行承担清偿责任，并约定蔡女士不得将卡借给他人使用，蔡女士的行为显然违反了上述约定。对郑某使用信用卡形成的欠款，银行有权要求蔡女士返还。 【以案 ...
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已死亡。被告人等遂将郑某某尸体遗弃在医院急诊室逃离。 经法医鉴定：郑某某系被他人用钝性外力多次作用身体多部位致创伤性休克死亡。 以此指控17名被告人涉嫌 未实际使用、消费的，不计数额，根据情节轻重量刑。所抢信用卡数额巨大，但未实际使用、消费或者实际使用、消费的数额未达到巨大标准的，不适用抢劫数额巨大的 ...
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月16日，汉族，高中文化，无业。1997年6月因犯贩卖淫秽物品牟利罪，被上海市黄浦区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三千元。被告人张某，男，1983 ，对使用伪造或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的、使用作废的信用卡的、冒用他人信用卡的，数额在5000元以上不满5万元的，为数额较大；数额在5 ...
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本案现已审理完毕。原告建行北京分行起诉称：汪卫东在建行北京分行办理了一张信用卡，卡号为5324 5850 1013 1140。透支逾期后，经过催收没有还款。现建行北京分行起诉 年10月16日18时许，汪卫东在就餐时钱包被盗，前述龙卡贷记卡被他人在国华商场、庄胜百货商场、沃尔码超市等地刷卡消费，总计金额 ...
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李丹因与被上诉人中国银行股份有限公司株洲市天宏分理处（简称中行株洲天宏分理处）信用卡纠纷一案，不服湖南省株洲市芦淞区人民法院（2010）芦法民二初字第130 银行持卡人本人的行为，如果借记卡持卡人泄露密码或在操作时不注意防范被他人窥视并使用密码骗取存款，应视为持卡人没有履行妥善保管密码的义务。本案中， ...
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中国银行、建设银行、招商银行、广发银行、交通银行几家银行，但资料还没有送完就被中国银行发现并送给公安机关了。被告人张军灵、李文娟、李芳芳、贺瑞 清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人葛泽思以非法占有为目的，冒用他人名义利用虚假的身份证明骗领信用卡并使用，数额特别巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪； ...
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自愿出借的事实没有证据证明，且缪宏伟至今没有办理挂失申请，我方认为该信用卡应属于其出借于他人使用，对盗用事实部分陈述不予认可。对建行北分提交的4份证据 内容不予认可，且缪宏伟本人亦没有提交其他证据予以佐证，故本院对其记载的信用卡被盗用的相关事实的证明效力不予确认。上述事实另有开庭笔录在案佐证。本院认为 ...
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