、支取及证券交易等业务。2010年5月28日，陈志英在南宁市国立房地产公司使用白金卡刷卡消费了234860元用以支付购房款后，白金卡内账户余额为227055 应属有效，受法律保护。建行中兴支行作为发卡银行负有安全保障存款及谨慎审查银行卡的义务，陈志英作为持卡人则负有谨慎保护密码的义务。就本案而言，首先 ...
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您进行办理本次返还资金：3700.00元在您个人银行卡账户上，为保您的资金安全返还到您账户上，请您使用您个人银行账户进行办理2900.00元进行办理您 的银行卡账户上，由于您的IP不一致，您需要通过汇款2900.00元在本公司财务部门管理卡上，以便确认您的IP直接返还您的账户资金为：6600.00元在 ...
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戚××的身份证办理的卡号为9559980727756384515的农行卡，只是为了用钱方便。2009年使用过这张银行卡两次，后来郑理想还她钱的时候，她让郑理想往这张 到尉氏县法院执行庭才认识的。2009年2月份，郑理想给他说想办个公司，主营牲畜购销，他找到尉氏县众智联合会计师事务所的马柳国，帮助郑理想 ...
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证明陈增志借款是职务行为，也无证据证明陈增志借的钱由中原分公司使用了。中原公司另称其与双汇地产公司是一层结算关系，与李瑞华、孙增明、黄改正是另一层结算 关系的事实存在。2、从一审庭审查明的事实来看，刘玉琴把借出的款项打入了陈增志的个人银行卡内，刘玉琴又提供了李瑞华、孙增明、黄立平出具的借条，该款打入了 ...
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对持卡人签名进行核对，违反了协议中关于“认真核对POS交易签购单上的持卡人签名与银行卡背面签名（生成的凸印持卡人姓名的拼音）是否一致”的约定，是造成林士达 致使他人知悉其信用卡信息资料，骗取广发银行补办信用卡成功，并在林士达公司使用，造成林士达公司损失，对此潘春省也应承担一定责任，具体应为6500元（ ...
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农村地区的应用，扩大市内银行本票、省内银行汇票的使用，指导农村地区商业汇票业务的发展，鼓励个人使用个人支票结算，大力推广网上支付、电子支付等新型支付 ，充分利用账户结算功能，鼓励利用银行账户发放工资等。大力推广银行卡，积极引导农村金融机构开办银行卡业务，在集镇超市、商场、宾馆及商品市场大力发展特约商户 ...
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等值外汇50万美元以上。第九条 下列外汇交易属于可疑外汇现金交易： (一)居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金，与持卡人(储户)身份或资金用途明显不符 小或不保留余额； (十二)企业外汇账户在短时间内收到多笔小额电汇或使用支票、汇票存款后，将大部分存款汇出境外； (十三)境内企业以境外法人或 ...
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共用结算账户，凌欣、卢鑫、汤维明、过胜利的银行卡中曾发生高达亿元的往来，资金的来源包括三个公司的款项，对外支付的依据仅为王永礼的签字；在川 涉案发明专利临时保护期内，该行为不为专利法所禁止。在此情况下，后续的坑梓自来水公司使用所购买的被诉专利侵权产品的行为也应当得到允许。因此，坑梓自来水公司后续的使用 ...
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盗走；20、2009年6月，被告人鲁旭伙同他人将刘某某停放在零陵区木材公司楼下的面包车车牌（车牌号为湘MB1635）盗走；21、2009年6月中旬，被告人 文波、欧阳旭、鲁旭商量大家一起偷车牌，偷车牌所使用的手机号15211668053是鲁旭的，银行卡也由鲁旭保管，2009年6月15日凌晨，其与“傻子 ...
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了全省的污染源自动监控系统的建设和运营维护，还违规拆借资金2000万元供其使用，致使该公司牟取巨额利润；该局及7家直属事业单位还将大量业务收入转出，以“咨询 费用、干部奖金等。2008年2月，张汉泉从上述资金中转出12万元到其个人银行卡中，涉嫌贪污。审计署将此事项移送纪检部门处理后，给予张汉泉党内严重 ...
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