章朝霞成立的新余市天年福桂工贸有限责任公司以非法吸收公众存款为主要活动，依据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定， 吸收公众存款过程中主观上没有非法占有集资款项的故意，不构成集资诈骗罪 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。区分 ...
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日，公安机关根据群众举报将其传讯，次日被刑事拘留。本院认为，被告人叶声平以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪 。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，被告人叶声平的行为，属于以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为。被告人叶 ...
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属于变相吸收公众存款；3、璞真假日俱乐部出售“会员卡”的行为，属于非法集资，不能扩大解释为非法吸收公众存款；4、要用发展的眼光看待民营企业发展中的 根据审计报告显示，属于本人的款项部分，不应以非法吸收公众存款认定。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》，“个人为进行违法犯罪 ...
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行为，没有偷逃应缴的税款，不构成走私罪。11、根据最高人民法院《关于审理走私刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，认定走私货物、物品所偷逃的应 ，这是区分民事欺诈和合同诈骗的主要标准。非法占有故意的认定，可以参照最高人民法院1996年《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》和2000年《全国 ...
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地方金融管理体制，维护本地区金融安全和社会稳定，依据国家有关法律法规、国务院《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》（国发〔2010〕13号）和《 出的非法集资、非法吸收公众存款等违法案件或潜在的风险隐患，应立即按照预案采取措施，及时依法处置。第三十一条 人民法院按照国家法律和有关司法解释审理民间 ...
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。早在1996年12月16日最高人民法院通过的《关于审理诈骗案件具体适用法律若干问题的解释》中对集资诈骗罪非法占有目的的认定上就有提及，将行为人具有下列行为 ，自1995年以来，全国范围内的金融犯罪案件上升的幅度远远高于其他经济犯罪案件和普通刑事案件上升的幅度，成为重大案件唯一只增不减、有起无落的犯罪 ...
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保管、支配，其在共同犯罪中系主犯，应对全案承担刑事责任。被告人宋合军明知其兄宋跃福成立的华通公司从事非法集资活动，仍积极参与将华通公司募集的资金用于股票、 1998年以来郑州市接连查处多起集资诈骗案件，向社会集资的行为属违法犯罪活动以后，宋合军、师宏峰、宋力等人都曾劝说宋跃福停止非法集资，但宋跃福却以 ...
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。本案附带民事诉讼原告人不顾国家的金融政策的规定，盲目参与被告人尤亚仙的非法集资，也有一定的过错，因而对投资者的利息部分不予保护。据此，该院依照 副主任，使用了居委会公章，以居委会的名义集资，致使被害人信以为真，大量投资而无法收回。《最高人民法院关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第 ...
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。早在1996年12月16日最高人民法院通过的《关于审理诈骗案件具体适用法律若干问题的解释》中对集资诈骗罪非法占有目的的认定上就有提及，将行为人具有下列行为 ，自1995年以来，全国范围内的金融犯罪案件上升的幅度远远高于其他经济犯罪案件和普通刑事案件上升的幅度，成为重大案件唯一只增不减、有起无落的犯罪 ...
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利息、司法措施等问题做出要求。记者就此采访了最高法院有关负责人。 通过依法妥善审理，规范和引导民间借贷健康有序发展 记者：最高法院对民间借贷持怎样的态度？ 法院要求依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》，根据具体情况分别处理。对于非法集资类的刑事案件，要依法及时审判 ...
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