梦魇――信用证欺诈。信用证欺诈使得信用证面临了严重的挑战，从而也严重影响了国际商业的发展。因此，有关国家的法律和判例认为，承认信用证独立于基础合同的 任何权利主张或抗辩（claim or defense）。当开证行或其指定的银行承兑汇票之后，银行就负有在票据到期日付款的义务。换句话说，要想获得豁免必须 ...
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1998年3月25日至9月25日这段时间存在的编号为XXX10566616的银行承兑汇票票据关系的当事人及其责任加以分析，本票据关系中包括了如下当事人：①本案 真正签章就必须承担法律责任。同时由于票据作为一种支付工具，通过背书可以流通转让，只要出票人是按照法定条件和格式制作了票据，通过背书取得票据的持 ...
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1998年3月25日至9月25日这段时间存在的编号为XXX10566616的银行承兑汇票票据关系的当事人及其责任加以分析，本票据关系中包括了如下当事人：①本案 真正签章就必须承担法律责任。同时由于票据作为一种支付工具，通过背书可以流通转让，只要出票人是按照法定条件和格式制作了票据，通过背书取得票据的持 ...
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申请书、保证书等手续，并利用高息揽存的资金和骗取票据的转让款或者贴现款暂时作保证金，与银行签订承兑汇票的承兑协议后，又采用欺骗的手段及利用银行的违规操作，将 通知的付款人，应当暂停支付。中国人民银行《支付结算办法》规定，可办理挂失的票据是指已承兑的商业汇票、支票、填明现金字样和代理付款人的银行汇票、未 ...
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交仙桃工行。2005年7月，中国工商银行湖北省分行与东方公司武汉办签订《债权转让协议》，将新华印刷厂原所欠仙桃工行的五笔贷款本金合计338.2万元及 为凭”的约定，应以借据所记载的借款金额和利率为准。新华印刷厂未偿还银行承兑汇票的款项余额转为借款的95万元，虽然新华印刷厂未另行出具借据约定借款利率，但 ...
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支行调取了民合公司开立单位银行“账户”申请书、预留印鉴卡、授权委托书、单位“账户”管理协议、金卫士申请表、对账单五张及转账支票七张。2010年7月2日重庆市公安局 年2月25日转出2000万至“民合公司”账户（受安良华安排用于开具承兑汇票）；2009年3月3日转回2000万至“月升公司”账户（用于开具 ...
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付款远期信用证为例，欺诈者可以在银行承兑后，将银行承兑汇票在国际市场上贴现，使用贴现资金将近180天（扣除收到承兑通知和贴现的日期），在需要付款 3.明确订立信用证条款，严格审核单据进口商应当根据合同的具体要求对提单、保险单、商业发票、质检证书等提出明确而具体的要求，防止出口商针对漏洞提交不符合合同的 ...
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值准备： (一)长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； (二)由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； (三)其他实质 分别披露； 10.按境内、境外披露同业拆入期初数、期末数； 11.披露存入承兑汇票保证金、信用证开证保证金、外汇买卖交易保证金等短期保证金期初数、期末数 ...
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日才运走，松原吉安生化有限公司向原告主张滞期仓储费人民币225,000元，原告用承兑汇票向松原吉安生化有限公司支付了包括货款在内共计人民币15,073,000元，其中包括 存在损失或者被告不需对损失承担赔偿责任。本院认为，原、被告签订运输协议约定的受载期为2010年1月28日，被告未按合同约定安排“永 ...
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指示提单后，就成了提单项下货物的所有人。1997年10月21日与他人签订转让协议，11月3日将货物转关就无可非议了。即使有关单位在放货时未收回正本 往来，主要对议付单证中保险单的不符点的提出，10月27日，原告确定汇票我行已承兑，到期付款日为1997年12月25日；5.新加坡中行1997年9月24日寄 ...
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