一些犯罪分子采用。他们通 过开办饭店、旅馆、商场、超市等收取现金较多的商业企业，将其他的犯罪收益巧妙混入合 法企业的现金收入中。在1984年的 公司”（shell corporation）是一种只存在于纸上的公司，不参与实际的商业活动， 仅作为资金或有价证券流通的管道。空壳公司的应用非常广泛，上述洗钱 ...
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、纳税凭证等其他相关证据佐证，本院不予采信。对2006年7月11日的银行本票申请书，原告提供金石公司的《情况说明》和一份银行进帐单，解释为：金石 ，是指使用或者销售的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品通过合法商业渠道获得。正常的买卖合同、商业发票等可以用于证明合法来源。被告王伟敏提供的销货清单没有 ...
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有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。 六、未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上 的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处没收财产： （一）伪造、变造汇票、本票、支票的； （二）伪造、变造委托收款凭证、汇票凭证、银行存单等其他 ...
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转让的信用支付工具。广义的金融票据包括各种有价证券，狭义的金融票据仅指汇票、本票和支票。作为一种可流通转让的有价证券，金融票据具有有价性、物权性、 使用金融票据可以使资金使用效益大大提高，加速资金周转，及时清结债权债务，规范商业信用，还可以减少现金使用，节省流通费用。因此发展金融票据业务已成为我国金融 ...
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间由于银行术语的差异及实务上的分歧而可能遭到的复杂问题，草拟了《商业票据代收统一规则》，1967年又加以修订。联合国国际贸易法委员会为进一步统一国际 又于1988年12月9日，在美国纽约订立了《联合国国际汇票和国际本票公约》。 (二)国际统一实体法的法律适用问题 国际统一实体规范可说是解决国际法律冲突 ...
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银行的进入，以及华人资本银行的开设，以庄票为代表的旧式票据，越来越难适应商业往来特别是国际贸易的需要。票据法的立法工作已经刻不容缓。[2] 但是另外一个方面，旧式票据 工具，没有背书、承受等制度，受款人也很少以之辗转流通或请求贴现。本票初具信用的作用，但是上海要求汇划，天津要求面生讨保。如果不是熟悉之 ...
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上实施了伪造、变造金融票证的行为。这里所说的伪造，是指行为人仿照真实的汇票、本票、支票或者其他金融凭证的形式、图案、颜色、格式通过印刷、复印、拓印、绘制等 期限，无条件地支付一定金额给收款人（持票人）的票据。汇票有银行汇票和商业汇票两种。本票是由出票人签发的，约定由自己在到期日无条件地向收款人（持票人 ...
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的风险防范机制来解决票据关系与票据基础关系之间产生的冲突。我国的现状是，商业信誉包括金融机构的信誉低下且管理混乱、金融行业过于垄断、票据关系当事人 我国票据制度的无因性与各国票据规则并不一致。 应当看到，日本、德国等日内瓦汇票本票统一公约及日内瓦支票统一公约成员国的票据制度也允许票据关系锁链中的直接前 ...
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：银行汇票、商业汇票。 2.按承兑人的不同：商业承兑汇票、银行承兑汇票(Banks Acceptance Bill)。 3.按付款时间不同：即期汇票、远期汇票。 4.按有无附属单据：光票、跟单汇票。 本票(PROMISSORY NOTES) 一.定义(Definition) 本票是在银行存款的客户 ...
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银行的进入，以及华人资本银行的开设，以庄票为代表的旧式票据，越来越难适应商业往来特别是国际贸易的需要。票据法的立法工作已经刻不容缓。[2] 但是另外一个方面，旧式票据 工具，没有背书、承受等制度，受款人也很少以之辗转流通或请求贴现。本票初具信用的作用，但是上海要求汇划，天津要求面生讨保。如果不是熟悉之 ...
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