规定，银行具有审核客户提供身份证件的义务，那么这种审核客户身份的义务应当承担到什么程度呢？笔者认为，至少要核对身份证件上的相关信息内容，尤其是身份证件照片与 ，在未与公安机关联网的情况下，要求其对于身份证件的真假进行完全辨认则会过于苛刻，并且这种义务应当随着储户在银行存取款金额的增加而加大。本案中根据 ...
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搜索就像是杠杆原理中的一个支点，有了这个支点，法院的执行难问题有时就会被轻松地撬起来。因此笔者认为，杭州西湖区法院将人肉搜索引入到执行程序，是 不能履行和不愿履行，从而针对不同情况的被执行人采取不同的执行措施。只有当债权人能够获取有关债务人的工作地点、工资水平、银行账户、不动产权益等信息时，他才能慎重 ...
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之前我姑丈做生意,我断断续续得借了大概有10W给我姑丈,钱是我在国外转入他们的中国银行账户.这钱银行里面都能查到的.所以我买房时我姑姑一次性帮我转了 有6-7W是我姑丈获得的赃款.这种情况下 万一警察追赃 会不会牵涉到我 说我买的房用赃款所买啊?然后冻结,查封什么的. 希望律师可以给我提供点法律意见. ...
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美国联邦调查局和特勤局人员闯入iNetGlobal（环网）总部办公室搜查犯罪证据，并冻结了其银行账户，使各地iNetGlobal传销组织损失惨重。据传，事件起因是该公司一名 会因为缺乏经营直销企业的实际经验，而导致管理混乱。通常情况下，公司因费用控制不严，漏洞一大堆，加上人事纠纷，最终只好关门了之。在 ...
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美国联邦调查局和特勤局人员闯入iNetGlobal（环网）总部办公室搜查犯罪证据，并冻结了其银行账户，使各地iNetGlobal传销组织损失惨重。据传，事件起因是该公司一名 会因为缺乏经营直销企业的实际经验，而导致管理混乱。通常情况下，公司因费用控制不严，漏洞一大堆，加上人事纠纷，最终只好关门了之。在 ...
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美国联邦调查局和特勤局人员闯入iNetGlobal（环网）总部办公室搜查犯罪证据，并冻结了其银行账户，使各地iNetGlobal传销组织损失惨重。据传，事件起因是该公司一名 会因为缺乏经营直销企业的实际经验，而导致管理混乱。通常情况下，公司因费用控制不严，漏洞一大堆，加上人事纠纷，最终只好关门了之。在 ...
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，当时在借贷时亲戚糊里糊涂签名做了担保，现在银行冻结了亲戚的工资账户，准备下个月到法庭开庭 想请问如果亲戚老婆名下的房产（应该属于夫妻共同财产有按揭），在 期间有资金进入其账户，是否会有债务连带风险导致这个钱有可能被拿来还债？ 还有请问如果开庭，最坏的赔偿结果是什么，在还不起现金情况下，担保人是否需要 ...
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