王的朋友李艾借过16万元人民币，王那时就催着娄迎还钱。当时娄迎给了王一张转帐支票，是40万元人民币的。王就问娄迎为什么给一张40万的 判决，定罪及适用法律正确，量刑适当，判决继续追缴违法所得发还被害人及对在案物品的处置亦无不当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第（ ...
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，需要数百万元资金，让许杰为其提供，同时告知许杰，将钱准备好以后，放在观水巷许杰的宿舍里，其派人去取。许 0420149009861号专户上先后125次提取现金(共计人民币578．61万元)的银行对账单及现金支票复印件、被告人许杰从市财政局综合计划处在工行中西支行设立的02614422758号市财政局 ...
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、银行账、法人印鉴章和出纳印鉴章的管理，银行支票也是他管理。我们局里一直是这样管理的。胡X挪用的钱主要是专项资金（水土保持和小水库治理），有一 在卷，证明经查2011年7至8月份单位在岗职工工资已发放，共计款38312元，但无工资发放表。16、陈X清2011年11月2日情况说明在卷，证明罗山县水保站欠 ...
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。后她从王玉兴、郭全治处分别拿了15万多元和20多万元的支票，把41万多元钱转到绿禾账上，她取出现金后给了郭全治，她得到了1万元的 辩护意见，与被告人李廷煌的罪责不符，本院不予采纳；被告人李书红辩护人的其他辩护意见，无事实及法律依据，本院不予采纳。被告人李书红已退出违法所得，可以酌情从轻处罚；被告人郭 ...
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张绍斐2009年4月29日出具的借支单一张；中国农业银行转帐支票存根一份；巴东县财会集中核算费用报销单一份；中国农业银行卡号为6228482410175746014的 ，“两桥”工程的质量和安全生产状态符合国家相关施工规定和设计要求，均无质量问题和安全隐患，说明被告人谭明春在对工程质量管理工作上履行了 ...
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德(即潘启明)和廖恒华(即廖灿)在顺德大良开了一间店铺准备诈骗，问梁有无兴趣参加。次日梁和黄芳元来到顺德，当时他们准备工作已做得差不多了，店铺已开张 。2004年10月14日有三个货主上门来要货款，他们拿着信诚商行签发的支票去取钱时发现是空头支票。 6、证人李满园的证言。证实2004年7月22日，其将 ...
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。在11月12日其发现永志厂关闭了，在11月16日其拿支票到银行进帐，但因付款帐户没钱被退票。 （2）相关书证。大谷厂提供的支票三张及退票 年，并处罚金人民币二十七万元。 原审被告人罗超以其既不是永志厂的合伙人，也无参与诈骗为由，提出上诉。 经审理查明，原判认定上诉人罗超犯票据诈骗罪、合同诈骗罪的事实 ...
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贪占公款方面证据不充分，但由于李军有提取款项和使用部分款项的事实，应当知道这些钱不应是私款，认定其与梁艳芬构成共同犯罪是成立的。在共同犯罪中， 300万元的现金缴款单1张在置业公司沙坪城市信用社帐户对冲，然后将支票头用作支付集资本金记帐，而对冲现金缴款单无作收入记帐，以此达到了平帐的目的，由此支取本息 ...
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转账支票，后就盖上其公司的公章、法人章，在转账支票上填上92600元的金额，将这笔钱转到爱尔思国际货运公司杭州公司的开户银行农村信用联社 100CC女式踏板车一辆，价值人民币5740元；(3)赃物摩托车的照片，经被告人当庭辨认无异议，确系被告人当时盗窃所得；(4)发还物品清单，证实上述赃物摩托车一辆， ...
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开出达灵顾问有限公司香港中行033667-00013512帐户号人民币500万元折4681647.9港元支票，银行称无此帐户；后于2004年3月12日开出腾贸公司114633号 声称做不锈钢生意发了财，其经营的嘉利厂的许多中层领导也从中赚了钱。2003年12月同学聚会时，梁惠芳说汤德玲做不锈钢生意，想 ...
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