公司经理，住宜昌市珍珠路99号2单位4楼。2000年4月30日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。2000年6 3．中国人民银行宜昌市分行(以下简称宜昌市人行)文件《关于对宜昌市西陵房屋开发公司擅自集资有关问题的通知》；4．宜昌市西陵建筑安装工程总公司(以下简称建筑总公司)《关于 ...
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通知开户银行在六个月内暂停其办理结算业务，各银行应予支持和配合。对涉嫌单位和组织者正常的费用开支和特殊资金需要，经县级以上工商行政管理局局长批准后方可 配合，共同做好有关工作。对工商行政管理机关、人民银行依法取缔传销、变相传销及非法集资的工作要给予大力支持；对移交的犯罪线索要认真受理并及时将查处情况 ...
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通知开户银行在六个月内暂停其办理结算业务，各银行应予支持和配合。对涉嫌单位和组织者正常的费用开支和特殊资金需要，经县级以上工商行政管理局局长批准后方可 配合，共同做好有关工作。对工商行政管理机关、人民银行依法取缔传销、变相传销及非法集资的工作要给予大力支持；对移交的犯罪线索要认真受理并及时将查处情况 ...
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河南省滑县，汉族，初中文化程度，农民。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2011年3月18日刑事拘留，因涉嫌犯集资诈骗罪，于2011年4月1日被 保险单、保险发票等证据证实。滑县人民法院根据上述事实和证据，认定被告人徐飞犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元，犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年 ...
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任濮阳液化气公司副经理。辩护人李磊，河南优诚律师事务所律师。上列二被告人因涉嫌非法转让土地使用权犯罪于2010年12月05日被濮阳市公安局取保候审。因 。2010年07月28日濮阳液化气公司与濮阳欣拓置业有限公司签订了单位职工集资建房联合建设协议。濮阳液化气公司成立了职工代表小组，选出了九名职工代表， ...
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年2月2日出生于安徽省巢湖市，汉族，初中文化，农民，住奉化市尚田镇。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2011年8月23日被奉化市公安局刑事拘留，同年9月23日被 、第二百六十六条、六十四条、六十七条第三款及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（十）项、第三条第二款第 ...
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万元。 迫于压力，2011年8月15日下午，鲍文帝到公安机关投案。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2011年8月19日，鲍文蒂被鄂州市公安局鄂城分局 成立。 鄂州市中院认定，被告人鲍文蒂以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪；以非法占有为目，利用信用卡恶意 透支数额巨大， ...
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公诉机关吉首市人民检察院。被告人彭蓉，女，29岁。因涉嫌犯集资诈骗罪，2009年2月1日被吉首市公安局决定取保候审， 2010年3月30日经本院决定被 指控的犯罪事实及罪名没有异议，并当庭自愿认罪。其辩护人辩护认为，本案相比湘西非法集资系列案件，其社会危害程度较小。被告人彭蓉能主动到公安机关投案，如实 ...
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昌，男，1957年4月30日出生，汉族，初中文化程度，个体经营者。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2009年8月26日被刑事拘留，2009年9月25日被逮捕。 查明属实，本院予以确认。本院认为，被告人赵德昌、李祥凤以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，至案发尚有5044241元不能归还，核二被告人行为均已构成 ...
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名石通军，男，侗族，1977年11月12日生。2008年8月20日因涉嫌非法买卖爆炸物品被通道侗族自治县公安局刑事拘留，2008年9月4日因涉嫌非法 到溪口非法开矿的真相，以电站开岩场为由，用各矿洞集资的65000元多次要白水电站爆破员欧立军帮其审批购买炸药共计129件3096公斤(每件24千克）、 ...
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