犯罪,而应当把这些诈骗行为作为有机整体看待,将这些无法认定为金融诈骗罪的诈骗行为,连同本来以普通诈骗方法实施的诈骗行为,以《刑法》第266条为基准,进行罪与 公司范某等人伙同民生银行广州分行白云支行原副行长凌某涉嫌票据诈骗,诈骗金额共计3亿元。范某伪造民生银行广州分行白云支行行政公章,交由当时主持白云 ...
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骗取他人财物，其中被告人赵荣诈骗金额为161000元，被告人王娜诈骗金额123000元，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，应予刑事处罚。银川市金凤区 财物38000元，其行为符合诈骗罪的构成要件，已构成诈骗罪，且数额巨大，应处以三年以上十年以下有期徒刑。一审法院判决认定事实清楚，证据充分，适用 ...
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方法非法集资，数额较大的，为集资诈骗罪。可见，集资诈骗罪为法定的目的犯，具有非法占有目的是集资诈骗罪的必备主观要件，如果不能认定行为人主观上具有非法占有 犯意的转化点。对此，可从犯意转化阶段，行为人的资产状况、利率、金额和集资资金投向项目的预期效益等多方面进行综合分析，行为人已经处于亏损经营，又无归还 ...
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芦淞区人民法院审理株洲市芦淞区人民检察院指控原审被告人王益有、朱玉棋、朱平洋犯诈骗罪一案，于2009年6月17日作出(2009)芦法刑初字第173号刑事判决 珠宝质量保证单、株洲百货大楼建设银行凭单、销售单，证明王益有用赃款刷卡消费的金额。 16、辨认笔录，证明经证人黎敏辨认指出，2008年10月1日 ...
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个人所得税。有时，为了促销，商家对集团购券往往给予占购买金额一定比例的优惠，而这部分利益的获得者几乎无人会自觉自愿地主动交纳个人所得税。财政就少了一块 主观方面、客观方面比较符合有价证券诈骗罪的特征，也不能定有价证券诈骗罪。销售假代币券是对顾客采用虚构事实、隐瞒事实真相的方法，以达到非法占有公私财物的 ...
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，予以数罪并罚，但由于构成信用卡诈骗罪要求犯罪金额较大，而在本案中行为人只获得赃款800余元，故不符合信用卡诈骗罪的构成要件，应以情节显著轻微，危害 为可以扩展为犯罪分子尚未摆脱监视者力所能及地范围呢？当然也不是，因为正确地认定转化型抢劫罪地“当场”，应把握以下几点：1、“当场”可以是实施盗窃、诈骗、 ...
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请二审法院查清事实后作出上诉人XX不构成职务侵占罪的判决。 ②上诉人不构成诈骗罪，一审判决认定上诉人犯诈骗罪的事实不清、证据不足。 此项罪名，浉河区人民 的资金，必须能结合其他证据能证明这些资金确实被上诉人挪用才能依法予以认定，所以，上诉人XX挪用资金罪中挪用金额的应当查清，做到证据确实充分，查不清的 ...
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信息，被告人姚玺、缪光俊已达刑事责任年龄。13、浙江省温州市瓯海区人民法院的《刑事判决书》证实：被告人姚玺1997年因犯抢劫罪被浙江省温州市瓯海区人民法院判处有期徒刑 ，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。关于上诉人姚玺及其辩护人诉辩称原判证据不足，应以已支付的23000元认定犯罪金额的理由。经查，袁建英 ...
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指控的犯罪事实中，未包含刘婷等11名被骗人员，故涉及的相关事实及金额8430元不在本案认定的犯罪事实中。另查明，2010年11月16日，被告人杨某某因 已经被发现，属于判决宣告以前一人犯数罪，依法应当将诈骗罪、故意伤害罪两罪实行数罪并罚。诈骗罪的立案在故意伤害案判决宣告之前，此时，故意伤害罪的刑罚尚未 ...
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击确认键的方式转账而骗取钱财。陈OO、陈某某以各自诈骗成功的金额提成10%，除去日常开销后剩余的赃款由林某某、苏某某、徐某某三人平分，王某某以其 二Ｏ一二年五月二十五日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金20 000元；（缓刑考验期限，从 ...
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