依法接受审判,如浙江之俊控股集团法定代表人何志军在马来西亚吉隆坡被抓获,被以贷款诈骗罪等判处无期徒刑；此外,在外国涉嫌犯罪的亦难逃法网,如东方航空驻韩国 罪”，“生产、销售伪劣农业、兽药、化肥、种子罪”，“生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪”。 四、财务管理环节 （一）税务管理中的刑事法律风险 税收是 ...
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的批准，允许其以超过信用卡上预留资金的额度使用信用卡支用款项获得短期、小额贷款进行消费的行为。信用卡透支的实质是发卡银行向持卡人提供的一种消费信贷，但 催收后超过三个月不还的，即可认定构成信用卡诈骗罪。但有学者提出不以时间为标准而以银行催收次数为标准更有利于追究行为人的刑事责任。因为这样可以避免所谓 ...
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通过对典型原型的不完全归纳所形成的所谓特征其实是刻板印象作为认定差的样本的标准，从而在认知语言学上混淆了原型范畴和特征范畴。该观点当然受到刑法学人的批评 对法律文本的纯字面理解，是错误的，对这样的行为完全可以以自然人犯罪追究参与者贷款诈骗罪的责任。在对这些案件、条文的解释中，司法者在案件事实和刑法文本 ...
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通过对典型原型的不完全归纳所形成的所谓特征其实是刻板印象作为认定差的样本的标准，从而在认知语言学上混淆了原型范畴和特征范畴。该观点当然受到刑法学人的批评 对法律文本的纯字面理解，是错误的，对这样的行为完全可以以自然人犯罪追究参与者贷款诈骗罪的责任。在对这些案件、条文的解释中，司法者在案件事实和刑法文本 ...
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因主体的复数所带来的行为和故意的共同外，其与个人单独犯罪在具体构成要件和量刑标准上并无不同。如共同盗窃，只要二人以上的行为总体上达到了数额较大的 信息罪、受贿罪与单位受贿罪，后者如走私普通货物、物品罪、高利转贷罪、金融诈骗罪、合同诈骗罪、（部分）非法经营罪等。 对于上述区别对待的做法，有学者提出了批评 ...
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因主体的复数所带来的行为和故意的共同外，其与个人单独犯罪在具体构成要件和量刑标准上并无不同。如共同盗窃，只要二人以上的行为总体上达到了数额较大的 信息罪、受贿罪与单位受贿罪，后者如走私普通货物、物品罪、高利转贷罪、金融诈骗罪、合同诈骗罪、（部分）非法经营罪等。 对于上述区别对待的做法，有学者提出了批评 ...
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关系是指刑法明文规定本法另有规定的，依照规定，因而第192条集资诈骗罪、第193条贷款诈骗罪、第194条第1款票据诈骗罪、第194条第2款金融凭证诈骗罪、第 重的规定定罪处罚。这里对优位法条的选择适用并非以构成要件的最大包容性为标准，而是以法定刑的从重选择为指向。不过，上述规定还不足以成为优位法条从重 ...
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不严，致使其犯罪得逞，那么，在该种情况下，行为人应当定为贷款诈骗罪或票据诈骗罪。 第二，职务侵占罪的犯罪构成本身是可以完全包容银行职员利用职务进行金融 具有既符合职务侵占罪的构成，又同时符合金融诈骗罪的构成特征。否则，必然造成罪数判断标准的混乱，造成定罪量刑上的错误。因为如果把许多具有特定外延的犯罪 ...
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不作为），可以认定行为人具有骗取财物或者骗免债务的非法占有目的，该行为完全符合诈骗罪的构成特征。一种见解认为，此后的索赔行为确实具有诈骗的性质，但它只是 做到量刑均衡，而以非法持有毒品罪等罪名定罪处罚则具有相对客观的量刑标准。 另外，销毁他人非法持有的毒品、假币的行为也侵害了占有，如果贯彻占有说的立场 ...
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机构的贷款，四六分账或五五分账，这就足以构成贷款诈骗罪的共犯；如果贷款方的行为人认识到违法放贷会造成重大损失，却权钱交易，慷国家和集体 出版社，2003年，第235页。 [31] 王章学编著：《重大责任事故犯罪的定罪与量刑》，中国民主法制出版社，2003年，第221页。 [32] 高铭暄、马克昌主编： ...
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