资金查询冻结工作程序 -全站搜索

依法行政的保障

法规、自治条例和单行条例、国务院部门及地方人民政府制定规章的程序。这些规定是在总结我国多年来立法工作经验基础上，为进一步规范立法行为，使制定出来的法律的人员执行职务；（7）查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在银行或其他金融机构的存款，必要时可以提请人民法院采取保全措施，依法冻结涉嫌人员在银行或者其他金融机构 ...

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期货公司管理办法

七条期货公司应当按照中国证监会的规定对营业部实行统一结算、统一风险管理、统一资金调拨、统一财务管理和会计核算，建立规范、完善的营业部岗位责任制度和业务 (一)询问期货公司及其营业部的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明；(二)查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料；(三)查询期货公司及其营业部的 ...

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关于印发《支付结算办法》的通知

票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。第四条支付结算工作的任务，是根据经济往来组织支付结算，准确、及时、安全办理、行政法规另有规定外，银行不得为任何单位或者个人查询；除国家法律另有规定外，银行不代任何单位或者个人冻结、扣款，不得停止单位、个人存款的正常支付。 ...

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人民检察院刑事诉讼涉案财物管理规定

应当按照《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》有关犯罪嫌疑人逃匿、死亡案件违法所得的没收程序的规定办理;对于不需要追缴的涉案财物，应当依照本规定第二十三条规定的部门。第三十二条人民检察院查封、扣押、冻结、保管、处理涉案财物，应当按照有关规定做好信息查询和公开工作，并为当事人和其他诉讼参与人行使权利提供 ...

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人民检察院刑事诉讼涉案财物管理规定

应当按照《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》有关犯罪嫌疑人逃匿、死亡案件违法所得的没收程序的规定办理;对于不需要追缴的涉案财物，应当依照本规定第二十三条规定的部门。第三十二条人民检察院查封、扣押、冻结、保管、处理涉案财物，应当按照有关规定做好信息查询和公开工作，并为当事人和其他诉讼参与人行使权利提供 ...

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企业法律风险防范

。有限责任公司的设立也要根据自己的实际情况设立，不要虚假扩大自己的注册资金，否则可能面临同样的结果。二、人数不足盲目选择公司法律形态我国公司规定，公司董事会会议及时做出的议事方式及表决程序。另外，公司的董事会会议应作会议记录并让所有出席董事签字，以便供以后查询，并作为董事是否承担责任、免除责任 ...

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证券投资基金基金合同(样式二)

大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。单独或合并持有权利登记日基金总份额10%（不含10%）以上的申购、赎回申请之日起3个工作日内，对申请的有效性进行确认。3、申购与赎回申请的款项支付申购采用全额交款方式，若资金在规定时间内未全额到账 ...

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证券投资基金基金合同(样式二)

大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。单独或合并持有权利登记日基金总份额10%（不含10%）以上的申购、赎回申请之日起3个工作日内，对申请的有效性进行确认。3、申购与赎回申请的款项支付申购采用全额交款方式，若资金在规定时间内未全额到账 ...

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古某构成签订履行合同失职被骗罪？

被骗。目前除追回50万元外，尚有1450万元国有资金至今未被追回。据此，检察机关认为被告人古某身为国家机关工作人员，在履行职责中，严重不负责任，致使公共财产百一十七条规定：人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。第一百一十八条规定：对于扣押的物品、文件 ...

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（2007）天民初字第247号

被退回到原告的金穗借记卡中。证据二：户名为李慧芬的借记卡资料查询单复印件一份，证明原告李慧芬所持借记卡卡号为9559983828098496012，对应的的程序进行了操作，原告借记卡上存入的11000元于当日被冻结，说明基金申购系统对原告的申购申请受理成功，被告按约完成了委托事务。尽管由于被告工作 ...

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