委托代理人李新。上诉人太康县邮政局因与被上诉人王元彪、原审被告中国邮政储蓄银行有限责任公司太康县支行（以下简称邮政储蓄太康县支行）储蓄存款合同纠纷一案， 在付款时就必须对取款人的身份予以审查以做到识别取款权利人从而正确兑付的目的，因此金融机构必须建立一套行之有效的取款权利人识别机制，该机制一般包括金融 ...
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监管规定，建立健全反洗钱控制制度，明确反洗钱的职能机构、岗位职责和报告路线。 保险公司应建立客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额及可疑交易发现 管理和实时监控，确保资金及时上划集中。定期核对现金和银行存款账户，定期盘点，确保各项资产的安全和完整。 保险公司应当建立信息统计管理制度，明确统计岗位 ...
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有必然因果关系。比如，取款机不能识别伪造卡，这不能不说是技术上的缺陷。他在解释为什么判银行全责时说，被告银行隶属的总行在全国范围内设置自助柜员机，在 号)进一步规定，审核是指对取款人提供的身份证件姓名是否与开户姓名一致进行审核，意味着银行只须承担形式审查的义务，相关法院的判决也已经确认了这一规定的效力 ...
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，从而使基金投资者受益。（3）由于员工福利计划、对冲基金、保险公司独立账户、银行信托部门并不禁止投资专业人士个人投资，全面禁止将导致人才流失，使基金行业在与其它 。 早在2000年6月立立电子公司成立之时，江作良的妻子李莉就以发起人的身份拥有公司1%的股权。在2002年5月18日，立立电子召开临时股东 ...
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为中国人民银行的内部规定，并非法律或行政法规，而根据《最高人民法院关于审理票据纠纷若干问题的规定》第六十九条的规定，付款人或代理付款人未能识别伪造、 ，属于票据法第五十七条规定的“重大过失”。最高人民法院的这一规定虽是针对票据付款事宜所作的司法解释，但银行在审查收款人的身份证件要求方面，汇兑业务和票据 ...
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的利率转存，转存约定和转存次数由各行根据当地人民银行的有关规定自定；约定转存，按原存款约定的存期和利率计算应付利息，将利息转入本金后，按 储户挂失后在办理补办新存款凭证之前又找到原存款凭证，要求撤消挂失时，由储户出示身份证件，凭挂失申请书到原储蓄所办理撤消挂失手续。储蓄所办理撤消挂失手续时，应在挂失 ...
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法定期限内拒绝履行，权利人可以向人民法院申请支付令。指定银行应按照支付令向权利人支付赔偿金和补偿金。 指定银行在支付赔偿金和补偿金后三日内通报本级政府和被 的外籍当事人，可以委托本国人为诉讼代理人，也可以委托本国律师以非律师的身份担任诉讼代理人。 涉外行政诉讼中，外国驻华使、领馆授权其本馆官员，在作为 ...
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财务账。同年3月26日、27日融荣加油站职员关海阳以融辉公司现场验收代表的身份进行验收，黄为寿向原告出具验收凭证，内容为：经验收合格，同意退场，工程 。因汇通公司未按照约定还款，担保公司诉请郾城支行承担担保责任。经查，前述银行担保函上的印章系伪造，杨静签名亦非杨静本人签名。 法院认为，该银行保证函签订 ...
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的，出入境管理处应当及时通知申请机构并退还申请材料。中介机构凭出入境管理处开具的证明到开户银行领取其备用金及利息。第二十五条违法从事因私出入境中介活动的 临时居住证》时，居住证受理点应做好相关材料的审核工作，并将确认无误的身份信息录入信息系统。审核中发现有嫌疑的，及时移送属地公安派出所核查。发现来沪 ...
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数据库、应用服务器、报价服务器等设施，而且要有隔离网上交易系统和其他业务系统、识别投资者身份、加密传送信息、实时监控和防范非法访问等技术。为了有效保护投资者的利益 指令可能会出现中断、停顿、迟延或错误等情况；网上发布的证券交易信息可能会滞后或错误；投资者的身份可能会被仿冒等；（3）准确、及时、有效地 ...
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