文妹又没有钱，她拿着蓝文妹给的钱大部分都是用于支付买码欠别人的钱。蓝文妹应该知道她用其从财政局拿的公款去买码，有时候她都直接叫蓝文妹去帮 也都是打“六合彩”输掉了。向她出示的她支取备用金的相关现金支票以及她在农行账号的银行交易流水、取款凭证交给方某某80余万元的款项来源及交款的时间地点，她回忆了具体的 ...
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，其拿了客户小票看，才发现对方提供的资金保护密码竟然是一个账号，其工行卡内的49743.21元被转到该账号。（2）裴ｘｘ工行卡的帐户明细、户名龚雪的 402室有现金，杨鹏霖称是别人的钱，其从那时才开始知道那些钱来路不明；同年11月，其才知道杨鹏霖是在帮诈骗团伙从银行提取现金，扣除好处费后把其余现金转给 ...
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永生控制转移。2005年11月，郝对他讲辛苦一年了，给他发些奖金，让他提供账号，他为不让别人发现，就用他妹夫王玉的证件在湖北开一个账号，后郝永生用 张银行卡。 （20）上诉人王磊供认，郝永生在农行、工行办有卡，在其他银行是否办卡他不知道。公司的资金支出都是由郝永生说了算。投资者的款都汇到郝永生个人账上 ...
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把银行卡插入柜员机之后，这卡就怎么也拿不出来了！张女士纳闷，是不是自己操作失误卡被吞了？正在着急不知道怎么办的时候呢，忽然发现柜员机上边贴着银行的查询电话…… 招忘了那招的，没准就得中招。第一个骗局：要盗取别人账号和密码的骗子反而冒充是工商银行安全科，提醒大家要更改密码，谨防，盗取密码的骗子。谁会想到 ...
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3日，被告人彭友文往被告人彭右成持有的户名为其妻胡美的建设银行银行卡6227001832590102412账户汇入13000元，随后，被告人彭右成从其上线李勇（在逃） （15973828428）有频繁的联系，且当日彭友文向彭右成妻子胡美的账号汇入13000元；2009年9月6日晚上，彭友文与彭右成、宋 ...
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。事后，听陈某某说是张祖元来开户的，他知道陈使用的假公章。当天14时许，陈某某打电话通知他到银行门口拿账号、开户申请表（回单）。之后郑有钢到他处 某公司到银行存款，是因为当时老年公寓项目已经停工，但前期工程还欠别人一大笔欠款，他还不出欠款。又有资金中介找到他，他就采用同样方法，找到某公司套用400万元 ...
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他们找了银行的安行长，安说“王经理”不是银行的。后来她知道“王经理”和“刘主任”就是曾隋华，资金都是被曾隋华拿去用了。9.证人胡建峰的 已核。”证实将“民合公司”款划出由安良华审核。4.月升公司账户（账号11009722085801）明细及进账单、业务传票、转账支票证明，2009年2月19日、20日、 ...
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任伟要给别人汇款，只知道任伟被人打了，头上全是伤;后来才知道任伟被人勒索了3万元。3、书证。(1)中国建设银行东营市河口区支行储蓄存款凭条证实:2004年5月10日16时46分10秒，任伟存入账号为4367422180970741244账户(户名为江明)1万元整。(2)①户名为王洪志的牡丹灵通卡(卡 ...
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才叫他的，他一过来，我们一是觉得自己也很厉害，另外就是别人一见到他就知道这些人不好惹。跟着陈强玩的还有张剑、张明洋、苗苗 一点左右, 杨某某又给打电话给我说他在桐柏路派出所。8、中国建设银行转账凭条，证明被告人张二刚账号为：6227002434350021228的帐户于2007年11月26日收到账号 ...
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