众集团有限公司合作协议传给花园油脂公司，称该企业为中央机关工委的直属企业。经查，该企业在国内工商部门无信息。至案发时，被告人吴××没有给花园油脂公司 特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国诉讼法》 ...
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在亢村中心站大概是十月底十一月初开始出具检疫合格证明的，大约有一百多份检疫合格证明，具体有记录。我出具的检疫合格证明都有畜禽标识，再一个因为我出具的是运输 检查入沪企业生猪情况，要求我们确保检查不出问题，所以包有入沪企业的人员和领导都去参加会议了。领导要求检查不能出问题，股长刘金春安排我们提前做好准备 ...
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咱给单位办个好事，咱自己也落俩钱弄个车坐坐，我那里有一个企业现在没有人，就以这个企业的名义盖集资房，我说房地产开发都盯得紧，好多人都在这上面出事 。 内容为，王营征地建房一事，局党政领导班子成员无一知晓，全是王、徐二人操作。 （2）黄石庵管理局财务出具的证明。内容为，2006年1月1日前，黄石庵管理局 ...
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朱德永的辩护人的辩护意见为：现有证据不能证明朱德永系以朱嘉乐为首的犯罪集团成员，指控为犯罪集团主犯无依据；没有敲诈勒索的故意和行为，不构成该罪；不具备强迫交易的 穿警服大衣的人等在路边，一个手拿像喷灯的人上了他的车，开到魏善庄路口东，领路的人打电话和另一拨人说如何汇合。大约10分钟后，来了一辆白色帕萨 ...
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进行了名称预核准登记。经核准名称后至案发未到前郭县工商局进行登记注册。该企业未到前郭县粮食局办理粮食收购许可证。 上述事实有检察机关提交，并经法庭质证、 粮油贸易有限公司未经工商部门核准登记，未取得法人资格，不属于单位犯罪的主体。本院对上述证据的证明力予以确认。 （二）、关于松原市昊成粮油贸易有限公司 ...
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朱德永的辩护人的辩护意见为：现有证据不能证明朱德永系以朱嘉乐为首的犯罪集团成员，指控为犯罪集团主犯无依据；没有敲诈勒索的故意和行为，不构成该罪；不具备强迫交易的 穿警服大衣的人等在路边，一个手拿像喷灯的人上了他的车，开到魏善庄路口东，领路的人打电话和另一拨人说如何汇合。大约10分钟后，来了一辆白色帕萨 ...
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的工作，其不构成共同犯罪的从犯；（5）被告人杨桂琴只是参与了商讨成立公司、购买股票和银行贷款，而如何具体取得挪用款，杨桂琴既无共谋，也无指使和 授意、策划、安排其他被告人实施了股权虚假转让、伪造补签虚假借款协议、伪造变造董事会会议记录、补签虚假承诺函等行为，而且，被告人郑俊怀又是华世公司最大的股东，是 ...
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洗钱犯罪的侦查后，一般已经有了特定的犯罪嫌疑对象，我们所要做的是如何通过侦查工作搜集并证明一切与犯罪有关的证据。最后我们要将侦查工作中发现的一系列证据 的货币的监管。其具体措施如下：首先，加强对进口付汇企业的监控，保证此类企业不为犯罪组织渗透而成为它们的屏幕公司；其次，严把海关验货关，防止不法分子虚报 ...
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年薪制管理办法》、经理人年薪制目标考核责任书证明，赵金榜、余启明在担任配件公司经理期间享受年薪待遇，他们不再获取集团公司或任职企业的工资、奖金、津贴等其他工资性收入，不得 业务需要在三立公司开发票提现金，他对财务讲扣25%的税和管理费就帮余启明办了，余启明在公司提取现大额现金，银行都有记录可查，但公司 ...
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