身份证并未丢失的事实相互矛盾。由此证实中华广场分公司的工作人员在没有认真审核冒用信用卡人的身份及冒用信用卡人的签名与该信用卡背面上的签名是否相同的情况下，即与 消费时间是同日19时36分及19时40分；同时，宋小东提供的证据不足以证明其信用卡在当日19时36分时确已丢失，且我公司员工在交易时已认真核对 ...
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候审。长沙市芙蓉区人民检察院以长芙检刑诉(2011)651号起诉书指控被告人郭某某犯信用卡诈骗罪，于2011年12月27日向本院提起公诉。经公诉机关建议，本案延期 抓获；2、证人于某某的证言，证明：其系交通银行湖南省分行信用卡中心工作人员，因该中心客户郭某某拒不归还银行信用卡透支款而向公安机关报案；3 ...
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张公务员信用卡，后交李XX使用，李XX共恶意透支人民币273554元。案发前经交通银行工作人员多次催收，被告人陆X在其家人的帮助下还款本金及利息共计28万元，另有 直到现在他才知道，陆是拿他的身份证复印件去办了一张公务员信用卡；8、证人刘XX的证言，证明2009年2月份的时候，陆X跟他讲，陆可以帮他办 ...
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管理罪量刑标准刑法第177条之一第1款刑法修正案五 有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下 的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的 ...
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供述、证人证言、被告人张朝明身份证明、控告书、企业法人营业执照、消费对账单、催收通知书、保证书、还款凭证、抓获经过、利润表、信用卡办卡手续、情况说明等。据此 ，估计2008年年底2009年初透支4千元之后至今没还上。2010年2月份银行工作人员打电话催我还款，我没还，2010年3月、4月、5月银行工作 ...
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刘某于2007年2月2日偿还了透支款10 000元。之后，虽经该行工作人员多次书面及口头催收，被告人刘某仍拒不偿还。2007年10月，被告人 本金20 000元后不知去向的事实；2、《中国农业银行慈利县支行信用卡立案追偿资料、持卡人姓名：刘某》，证明被告人刘某于2005年7月19日从中国农业银行慈利县 ...
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月间，张磊、俞春晓、陈庆宝预谋后，由张磊、俞春晓将利用工作便利得到的客户资料，分别冒用和敏、武国军、王鸿章的名义至光大银行申请办理 因此其量刑标准应当从宽掌握。具体到本案，被告人陈庆宝实施了使用以虚假的身份证明骗领的信用卡诈骗4.8万元和恶意透支56967.31元两种行为，数额均达到了一般信用卡诈骗和 ...
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付帐。当时甚至出现了商家与恶意持卡人串通谋利的现象，1968年美联储的一个系统工作小组在一份报告中忧虑地声称：在极个别情况中，商家和恶意持卡人合作 信用卡使用责任的诉讼中，举证责任由卡发行人承担，要举证证明使用是否有授权，即证明是否符合上述信用卡未经授权使用的责任要件。[1] 除上述规定之外，持卡人不 ...
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能构成恶意透支的主体。无论善意透支还是恶意透支，持卡人获取信用卡的方式都是以自己的真实身份，提供真实的证明材料，通过特定的程序向银行领取，其主体都是合法的 透支人有足够的时间躲避责任，所以此规定既增加了银行风险，又给公安侦查工作带来了难度，在此建议银行缩短催收期限。减小发生恶意透支的可能性，降低信用卡 ...
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时难以找到行为人，损失便无法挽回。（3）持卡人与发卡银行工作人员或者特约商户工作人员互相勾结，利用信用卡恶意透支。（4）持卡人与担保人采取交叉担保、多头透支的 从而认定其行为构成恶意透支。在推定的过程中应当注意，如果被告人确有事实证明尽管其实施了超过规定限额或期限的透支，而且在发卡银行催收后未能归还， ...
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