金融凭证等刑事案件，努力挽回经济损失。 2、依法制裁金融违法行为。各级人民法院在审理金融民商事纠纷案件中，要注意其中的高利贷、非法集资、非法借贷拆借、 管理公司收购、管理、处置国有银行不良贷款形成的案件适用法律若干问题的规定》和《关于审理涉及金融不良债权转让案件工作座谈会纪要》等司法解释和司法政策的 ...
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变造金融凭证等刑事案件，努力挽回经济损失。2.依法制裁金融违法行为。各级人民法院在审理金融民商事纠纷案件中，要注意其中的高利贷、非法集资、非法借贷拆借、 管理公司收购、管理、处置国有银行不良贷款形成的案件适用法律若干问题的规定》和《关于审理涉及金融不良债权转让案件工作座谈会纪要》等司法解释和司法政策的 ...
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，于2007年10月至2009年8月份间，相继向被害人赵某某等十名被害人非法集资197.54万元。至案发前尚未归还，将集资款大部分用于弥补亏空、归还债务。公诉 ，证实：2009年9月份，师建林在上蔡县驻村，未外逃。 2、接受刑事案件登记表，证实：被害人师某某、王某在报案时，对数额夸大。 3、2007 ...
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构成要件,追究证券公司及其相关责任人员的刑事责任完全符合法律规定。 四、非法吸收公众存款罪数额的认定 在德隆系列案件的审理中,有关证券公司吸收资金的数额 (第三卷) 》,法律出版社2004年版,第222页。 ⑤参见中国人民银行《整顿乱集资乱批设金融机构和乱办金融业务实施方案》。 ⑥参见成涛:德隆系委托 ...
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》，亳州市公安局《接受刑事案件登记表》、亳公经立字[2008]32号《立案决定书》，安徽省处置非法集资联席会议办公室皖处非联办[2008]71号《关于兴邦公司涉嫌非法 恢整的辩护人提出的辩护意见与温恢整的上诉意见内容基本一致。经本院审理查明的事实与原审判决认定的一致。原公诉机关向原审法院提供的相关证据 ...
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顺昌县38659元）。 原判认为，被告人李平华以非法占有为目的，虚构扶贫投资事项，使用诈骗方法非法集资，诈骗金额达人民币1570124元，数额特别巨大，其行为 。 关于上诉人李平华提出其无非法占有目的的上诉意见。经查，最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条明确规定，对行为人 ...
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。三、裁判北京市第一中级人民法院经审理认为，被告人尹生华以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，使用诈骗的方法非法集资，侵犯了国家正常的金融管理秩序 于诈骗罪的以下特征：第一，诈骗手段具有特殊性。最高人民法院在１９９６年１２月１６日《关于诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》?以下简称《解释》?曾规定， ...
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非法吸收公众存款犯罪的严重社会危害性，切实加强对这类犯罪案件的审判工作。当前，各种形式的非法集资犯罪活动，手段更加狡黠，欺骗性更强，导致大量人民 审判工作重要性的认识，全面发挥人民法院刑事审判职能作用，为有效遏制集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动，规范金融市场秩序提供有力司法保障。 二、坚决贯彻依法 ...
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）其他方法骗取对方当事人财物的。最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)第七十七条规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中， 1）集资诈骗罪。《刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，数额较大的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处二万元以上二 ...
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认为被告人宋家宽身为国家机关工作人员，利用担任南召县审计局局长的职务上的便利，非法收受他人贿赂款共计117000元，为他人谋取利益，其行为破坏了国家机关正常工作秩序 将二人的行贿款退给二人；按照最高人民法院、最高人民检察院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第九条规定：国家工作人员收受请托人 ...
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