起诉的,人民检察院应当在七日以内回复意见。 31.法庭审理过程中,被告人揭发他人犯罪行为或者提供重要线索,人民检察院认为需要进行查证的,可以建议补充侦查。 32 二条第一款中规定:“人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。”根据 ...
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(三)询问时,侦查人员不得少于二人。 三、勘验、检查 (一)侦查人员对于与犯罪有关的场所、物品、人身、尸体应当进行勘验或检查。必要的时候可以指派或者 存款、汇款 (一)公安机关可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款,但不得扣划存款、汇款。 (二)对于冻结的存款、汇款经查明确实与案件无关的,应当 ...
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犯罪嫌疑人、勘验、检查、搜查、扣押物证、书证(含查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款)、鉴定、通缉。询问证人、被害人也是重要的侦查措施,不过,刑事 一直保持高压态势,所以强制采样的使用频率最高。 检察机关的强制性侦查措施主要用于职务犯罪案件的侦查,表2反映的是检察机关常用的一些强制性侦查措施。还有一些措施 ...
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周口三川支行诉称:2009年9月21日原告因工作失误,将已被冻结的承兑汇票EC/01 00261060的承兑款项20万元付给被告,给原告造成损害。被告所 要求,原告应按规定说明原因,退回冻结存款/汇款通知书,且涉案汇票多次流转,先后归不同单位持有,不属于犯罪嫌疑人存款/汇款,衡东县公安局在未确定承兑 ...
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大、涉及面广、情节极为复杂等特点,归纳起来有以下几个方面: (一)犯罪呈现组织化、专业化的趋向 在骗取出口退税各个环节中,需要犯罪分子之间必须密切衔接,仅 的增值税专用发票(进项)、出口货物的出入库单据等。 2、查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。要及时与银行、邮电部门取得联系,要求上述单位提供协助。 ...
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账户,从而取得所谓的“外汇收入”并核销的。 (四)腐蚀国家工作人员,为犯罪大开方便之门 处于国家要害部门的工作人员往往成为犯罪分子千方百计想要攻克的“堡垒”。为 增值税专用发票(进项)、出口货物的出入库单据等。 2、查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。要及时与银行、邮电部门取得联系,要求上述单位提供协助 ...
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刑事诉讼法》第一百一十七条规定,公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。本案中,华澄公司并非上诉人立案侦查 南汇县公安局自本判决宣告之日起60日内,返还被上诉人上海华澄实业有限公司银行存款人民币250万元。本判决为终审判决。 审判长胡卫卫 代理审判员惠开磊 代理审判员 ...
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人员应当出示询问通知书和工作证件。 …………。 勘验检查 第二百零八条 侦查人员对于与犯罪有关的场所、物品、人身、尸体应当进行勘验或者检查,及时提取、采集与 冻结 第二百三十一条 公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产,并可以要求有关单位和 ...
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退赔工作机制缺乏规范性 我国《刑事诉讼法》赋予公、检、法三机关扣押、冻结犯罪嫌疑人、被告人赃款赃物和返还被害人合法财产的权力,公、检、法三机关据此 其次应明确规定财产刑执行的强制措施,包括扣留、提取被执行人的收入,冻结、划拨被执行人的存款,查封、扣押、拍卖、变卖被执行人的财产,搜查被执行人的住所,只有 ...
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接入地以及网站建立者或者管理者所在地,被侵害的计算机信息系统及其管理者所在地,以及犯罪过程中犯罪分子、被害人使用的计算机信息系统所在地公安机关可以管辖。 第十七条 第二百三十一条 公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产,并可以要求有关单位 ...
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