证明文件。(十二)客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。(十三)客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑。第十三条保险公司应当 客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。关联法规：国务院部委规章 ...
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全省各机关、事业、企业、社会团体、民办非企业单位、工会组织和其他单位及其分支机构： 根据海南省人民政府《关于印发全省质量技术监督管理体制改革方案的通知》(琼府[ 月1曰至2O01年9月30日。二、凡上年度已进行年检的单位再进行年检或变更时简化手续；年检仅需提供营业执照(或者成立批文、登记证)和组织机构 ...
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、追加被执行主体，以保证最大限度地维护当事人利益。何种情况下，如何变更、追加被执行主体，最高人民法院在《关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行 追加该合伙组织的合伙人或参加该联营企业的法人为被执行人。 被执行人为企业法人的分支机构不能清偿债务时，可以裁定企业法人为被执行人。企业法人直接经营管理的财产 ...
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、追加被执行主体，以保证最大限度地维护当事人利益。何种情况下，如何变更、追加被执行主体，最高人民法院在《关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行 追加该合伙组织的合伙人或参加该联营企业的法人为被执行人。 被执行人为企业法人的分支机构不能清偿债务时，可以裁定企业法人为被执行人。企业法人直接经营管理的财产 ...
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.银行应督促单位存款人，尽快补齐相关证明文件，按现行规定办理预留银行签章的挂失和变更。三、单位应急结算账户的开立和使用（一）参加抗震救灾的军队、武警部队凭 的，可由开户银行对其开户信息进行核实后办理，并以书面方式报人民银行当地分支机构备案。存款人原有基本存款账户启用后，该临时存款账户应及时撤销。（三） ...
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机构； (一)构编制管理部门批准成立的机关、事业单位及其分支机构； (二)经工商行政管理部门核准登记的企业； (三)经社会团体管理部门核准登记的社会团体； (四)其他依法 部门确定。 第五章罚则 第十八条 违反本办法规定，未办理组织机构代码申领、变更、补办、换发和注销手续的，责令其限期办理。拒绝办理的 ...
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年的；5、因帐外经营、制做假帐、隐瞒负债和资产、擅自设立证券经营机构(包括分支机构)等行为受到警告或警告以上处罚的；6、受过有期徒刑刑事处罚的；7、 须在取得任职资格批复文件后一个月内办理《经营证券业务许可证》变更手续。第十六条证券经营机构高级管理人员不得从事除本职工作以外的其他任何以营利为目的的经营 ...
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、建设投产和运行维护各个阶段实施必要的风险评估，加强对信息系统投产运行和重大应用变更前的风险评估。要综合运用评估工具，在常规评估内容的基础上，加强渗透性验证 生产系统的切换要至少每年演练一次。要建立统一、高效应急反应机制，并与分支机构、营业网点间建立快速、有效的沟通机制，上下互动应对危机。涉及跨行业的 ...
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共和国劳动和社会保障部、中华人民共和国国家工商行政管理总局《中外合资中外合作职业介绍机构设立管理暂行规定》（以下简称１４号令），加强对中外合资、中外合作职业介绍 ，还应提交补充协议；变更法定代表人还应提交任职文件和被任职人员的身份证明。五、中外合资、中外合作职业介绍机构设立分支机构时，应提交下列文件： ...
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，继续超范围检测检验的，撤销其检测检验资质。 第二十四条 检测检验机构在资质有效期内应当办理变更确认而未办理的，责令改正；仍不改正，继续从事检测检验活动 转让或者出借资质证书的； （八）转包检测检验工作的，分包给没有资质的机构的，设立分支机构的； （九）阻扰安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构依法 ...
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