办慈德通和公司涉嫌非法吸收公众存款案召开案件协调会，明确了管辖。 （4）对交办案件直接指定管辖。公安部经侦局工作中遇到管辖不明的案件线索，如大额可疑 提起公诉、法院审判管辖等诸多问题，由于目前相关司法解释和规定对指定管辖缺乏明确具体的规定，往往导致指定管辖的案件在侦查、批准逮捕、提起公诉、审判等程序 ...
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本息或借款人、借款单位负责人出走就认定为犯罪。正确处理民、刑交叉问题，在民商事案件审理中发现涉嫌犯罪行为的，应根据相关司法解释并结合案件事实， 。12．依法制裁金融犯罪活动。及时审结集资诈骗、合同诈骗、非法吸收公众存款等破坏金融秩序的刑事犯罪，努力挽回国家和被害人经济损失。根据省高级人民法院、省人民 ...
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依照1999年6月18日最高人民法院审判委员会第1069次会议通过的《关于审理单位犯罪案件具体应用法律若干问题的解释》，在司法实践中，下列行为，均不应视为单位犯罪 计算方式的不同，又可分两种情况：一种是明确规定罚金的数量，例如第176条非法吸收公众存款罪、第177条伪造、变造金融票证罪、第187条用帐 ...
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;其次,集资诈骗罪、贷款诈骗罪之所以明文规定了非法占有目的,是为了与刑法规定的非法吸收公众存款罪、高利转贷罪划清界限,而其余金融诈骗罪对非法占有目的未作规定,是因为这 故意可以构成金融诈骗罪。 注： ①陈兴良:《论金融诈骗罪主观目的的认定》,载《刑事司法指南》2000年第1期;刘宪权、吴允锋:《论金融 ...
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中央到地方各级党组织与同级政府系统结构相似，如党的政法委员会与政府的司法机关之间，党的纪检与政府的监察部门，党委的组织部与政府的劳动人事部门之间，党委的 河北省大午农牧集团有限公司董事长孙大午以涉嫌非法吸收公众存款罪提出的《关于提请全国人大常委会解释刑法第176条的建议》。如果说以上公民在职业上还具有 ...
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簿报告、非法吸收公众存款、非法出具金融票据、贷款诈骗、合同诈骗、偷税、非法购买增殖税专用发票、强迫交易、故意毁坏财物、破坏生产经营罪等涉及数量要求的犯罪。 猛然减轻，使同样犯罪行为，由于适用了不同标准而使结果差别很大，有损司法的稳定。 3、司法解释滞后或缺乏，量刑标准难以掌握，有时产生有法难依的局面。 ...
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簿报告、非法吸收公众存款、非法出具金融票据、贷款诈骗、合同诈骗、偷税、非法购买增殖税专用发票、强迫交易、故意毁坏财物、破坏生产经营罪等涉及数量要求的犯罪。 猛然减轻，使同样犯罪行为，由于适用了不同标准而使结果差别很大，有损司法的稳定。 3、司法解释滞后或缺乏，量刑标准难以掌握，有时产生有法难依的局面。 ...
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侵占国有资产、挪用公款、偷税漏税、出口骗税骗汇、非法吸收公众存款、贪污受贿等犯罪。 二、 洗钱罪的客观方面问题 （一）关于洗钱犯罪行为 根据刑法第191条 ，打击洗钱犯罪，对于我国吸引外资和金融改革的健康发展，对于我国的法律制度进一步与国际接轨并为国际反洗钱的司法合作奠定法律基础，均具有重要意义。因此 ...
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侵占国有资产、挪用公款、偷税漏税、出口骗税骗汇、非法吸收公众存款、贪污受贿等犯罪。 二、 洗钱罪的客观方面问题 （一）关于洗钱犯罪行为 根据刑法第191条 ，打击洗钱犯罪，对于我国吸引外资和金融改革的健康发展，对于我国的法律制度进一步与国际接轨并为国际反洗钱的司法合作奠定法律基础，均具有重要意义。因此 ...
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34名客户的保险费共计13万余元；上京镇陈成钟的非法吸收公众存款案，涉案金额390万余元，涉及人员多达600余人。（四）经济犯罪具有很强的 大经济损失，但法律无明文规定，有的法律规定过于抽象，表述概括性过强，又无相关司法解释相辅，实践中缺乏可操作性。“入世”后经济犯罪手法日趋狡猾，具有隐蔽、多样、智能 ...
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