水平对联飞公司利用预借提单进行违规操作的形式无法预见，因为以被告人李文晋的国际贸易知识水平，其见到提单即可认为完备相关手续；4、2007年12月19日后， 没有降低，反而风险由原来的400多万元增大到600多万元，联飞公司可能涉嫌合同诈骗，于是就报案了。 6、证人邓辉的证言证实：我们锰都公司与联飞合作 ...
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容易使人误解为货物灭失的风险是在卸港才由卖方转移给买方的。 国际商会(ICC)在其第460号出版物，即《INCOTERMS1990》中曾规定；卖方必须负责租船 种种诈骗束手无策。为防患于未然，笔者认为，在国际贸易颇为萧条的今天，对于此类诈骗只能未雨绸缪，防患于未然。 首先，做买卖前，着力调查卖方的资信 ...
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，容易使人误解为货物灭失的风险是在卸港才由卖方转移给买方的。国际商会（ICC）在其第460号出版物，即《INCOTERMS1990》中曾规定；卖方必须负责租 对种种诈骗束手无策。为防患于未然，笔者认为，在国际贸易颇为萧条的今天，对于此类诈骗只能未雨绸缪，防患于未然。首先，做买卖前，着力调查卖方的资信。 ...
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不法商人有机可乘，利用信用证的这一特性进行诈骗活动。本文简要分析了信用证的特点、信用证欺诈产生的原因，就国际贸易实务中如何防范信用证欺诈以及在发生信用证 欺诈例外原则的适用条件 （一）有欺诈存在 UCP500并没有信用证欺诈的规定，国际商会既没有对欺诈下一个定义，也没有对信用证欺诈作出规定。《美国统一 ...
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，容易使人误解为货物灭失的风险是在卸港才由卖方转移给买方的。国际商会(icc)在其第460号出版物，即《incoterms1990》中曾规定；卖方必须负责租船 对种种诈骗束手无策。为防患于未然，笔者认为，在国际贸易颇为萧条的今天，对于此类诈骗只能未雨绸缪，防患于未然。首先，做买卖前，着力调查卖方的资信 ...
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银行广州市燕岭支行的账户内，由两被告进行瓜分。被告人刘文辉参与贷款诈骗八宗，金额共人民币4655000元，造成银行本金人民币3722490.53元的损失，被告人陈 文辉分得多少赃款、'广州市金运恒国际贸易有限公司'的公章是谁伪造的等情节均不影响对被告人刘文辉、陈璋共同诈骗银行贷款的认定。关于被告人陈璋 ...
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转移资金、逃避制裁提供了多种方式（如，利用国内外屏幕公司之间的国际贸易，利用国际汇兑业务，假借国际直接投资等），而且还为有组织犯罪的非犯罪化（ 有利可图的合法赢利活动领域，包括操纵金融机构或电脑作业，进行诸如邮电诈骗、破产诈骗、银行犯罪、保险诈骗、计算机犯罪及洗钱等活动，还通过不断改善、配备实施犯罪的 ...
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全济全球化是以跨国公司为主要载体的，目前这种跨国公司控制了世界生产的40%，国际贸易的60%，对外直接投资的90%，其经济活动越来越呈现生产国际化、经营多元化 手段作案。或直接或间接通过他人向计算机输入非法指令，进行贪污、盗窃、诈骗。有时借助电话、微波通信、卫星、电台，以遥控手段进行计算机犯罪活动。作 ...
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年以下监禁: ( 1)盗窃或未经许可侵占、携带、传播或隐瞒真象、虚假陈述、诈骗而获得商业秘密; (2)未经许可复制、复印、素描、绘制、摄影、下载、上 行为,涉嫌犯罪。例如,WFA规定,在州际贸易或国际贸易中,任何人利用电信、广播或电视方式,设计或意图设计某计划进行诈骗,或为取得现金或财产而采用虚假陈述 ...
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年以下监禁: ( 1)盗窃或未经许可侵占、携带、传播或隐瞒真象、虚假陈述、诈骗而获得商业秘密; (2)未经许可复制、复印、素描、绘制、摄影、下载、上 行为,涉嫌犯罪。例如,WFA规定,在州际贸易或国际贸易中,任何人利用电信、广播或电视方式,设计或意图设计某计划进行诈骗,或为取得现金或财产而采用虚假陈述 ...
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