付清上述欠款的事实；证据2证明本人在2005年8月3日在原告处存入人民币8,541元，原告的工作人员也将本人所持某信用卡剪去一角，表明本人已 零七条的规定，判决如下：一、被告余某给付原告某银行股份有限公司上海分行信用卡透支欠款本金人民币11,345.90元。二、被告余某偿付原告某银行股份有限公司上海 ...
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也是信用卡诈骗罪完成之后的一种结果必然状态。按照前述妨害信用卡管理罪的堵截性质，当有证据证明行为人的持有是为了使用时，不再单独评价持有的犯罪性，而只成立信用卡 罪并罚，而是认定为一罪。2001年1月21日《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》规定：在出售假币时被抓获的，除现场查获的假币应认定为出售 ...
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银行太平洋信用卡申请表或交通银行太平洋借记卡申请表后，按太平洋卡管理规定进行审批和制卡、发卡工作；汇通卡公司指定专人做领卡员到交行领卡(领卡员须报备交行)， 提交了《对帐单》、《催收函》及《清单》等证据材料，以证明其在部分太平洋汇通信用卡持卡人发生透支后已依照双方协议约定向持卡人进行了追收。两上诉人虽 ...
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年元月4、5日带着老婆孩子没对任何人说就跑了。 3、侯马农行的工作人员王某和宗某证言能够证实： 2000年12月7日马某透支29950.14元 的。 8、中国农业银行侯马市支行金穗卡部透支帐户清单及信用卡利息试算清单、记账凭证证明：马某于2000年12月7日透支29950.14元，利息29615.33 ...
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交安公司向广发银行北京分行出具的交安公司是重阳公寓投资方，负责收款的证明材料等书证证实：交安公司向广发银行申请在重阳公寓安装销售终端机。11 经过。12.广发银行与VISA国际组织关系说明材料证实：该行是VISA的发卡成员行，信用卡系统的主机与VISA的国际网络相联。同时，该行还是万事达的收单会员银行 ...
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身份证并未丢失的事实相互矛盾。由此证实中华广场分公司的工作人员在没有认真审核冒用信用卡人的身份及冒用信用卡人的签名与该信用卡背面上的签名是否相同的情况下，即与 消费时间是同日19时36分及19时40分；同时，宋小东提供的证据不足以证明其信用卡在当日19时36分时确已丢失，且我公司员工在交易时已认真核对 ...
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候审。长沙市芙蓉区人民检察院以长芙检刑诉(2011)651号起诉书指控被告人郭某某犯信用卡诈骗罪，于2011年12月27日向本院提起公诉。经公诉机关建议，本案延期 抓获；2、证人于某某的证言，证明：其系交通银行湖南省分行信用卡中心工作人员，因该中心客户郭某某拒不归还银行信用卡透支款而向公安机关报案；3 ...
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张公务员信用卡，后交李XX使用，李XX共恶意透支人民币273554元。案发前经交通银行工作人员多次催收，被告人陆X在其家人的帮助下还款本金及利息共计28万元，另有 直到现在他才知道，陆是拿他的身份证复印件去办了一张公务员信用卡；8、证人刘XX的证言，证明2009年2月份的时候，陆X跟他讲，陆可以帮他办 ...
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管理罪量刑标准刑法第177条之一第1款刑法修正案五 有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下 的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的 ...
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供述、证人证言、被告人张朝明身份证明、控告书、企业法人营业执照、消费对账单、催收通知书、保证书、还款凭证、抓获经过、利润表、信用卡办卡手续、情况说明等。据此 ，估计2008年年底2009年初透支4千元之后至今没还上。2010年2月份银行工作人员打电话催我还款，我没还，2010年3月、4月、5月银行工作 ...
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