已经触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪;根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百二十九条之规定， 经人介绍不顾路途遥远，慕名而来，坚决要求邓律师亲自为其辩护，邓律师接受本案犯罪嫌疑人田某家属的委托后，本案已经移送至检察院，遂前往检察院递交了为犯罪嫌疑人 ...
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人民法院判处有期徒刑三年，2002年1月8日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2011年4月20日被修武县公安局取保候审。被告人薛 。15、修武县人民法院1997年4月10日刑事判决书，证实被告人焦顺利因犯销赃罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年。16、修武县人民法院2000年4月26日 ...
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存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的犯罪行为。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪规定在《中华人民共和国刑法》的第312条，属于第 上一般被认为成“事后不可罚的行为”，不再单独定罪，而是被评价在了前罪之中。参考文献：1、 刑法学关键问题. 陈兴良. 高等教育出版社. 2007年9月 ...
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用犯罪所得进行购买不动产、动产及有价证券等然后再卖出等等手段掩饰、隐瞒犯罪所得的来源及性质。另外，对于使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段，向外汇 知，即不要求行为人确定地、确切地、确实地知道是犯罪所得及其收益，只要有这种认识的可能性足可成立本罪的明知。⑥还有学者认为，所谓明知，是指知道或者 ...
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支票、委托付款等金融结算业务掩饰、隐瞒犯罪所得的性质和来源；（4）协助将资金汇往境外的， 即提供各种便利条件将犯罪所得及其收益或者清洗过的钱汇往境外 中尽管规定了洗钱罪，但并未规定有关人员的特定的检举、报告义务，而且也没有相应的金融法规予以配套。从理论上讲，行为人出于掩饰、隐瞒犯罪所得的非法性质和来源 ...
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帐支票、委托付款等金融结算业务掩饰、隐瞒犯罪所得的性质和来源；（4）协助将资金汇往境外的，即提供各种便利条件将犯罪所得及其收益或者清洗过的钱汇往境外 中尽管规定了洗钱罪，但并未规定有关人员的特定的检举、报告义务，而且也没有相应的金融法规予以配套。从理论上讲，行为人出于掩饰、隐瞒犯罪所得的非法性质和来源 ...
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犯罪所得进行购买不动产、动产及有价证券等然后再卖出等等手段掩饰、隐瞒犯罪所得的来源及性质。另外，对于使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段，向外汇 ，即不要求行为人确定地、确切地、确实地知道是犯罪所得及其收益，只要有这种认识的可能性足可成立本罪的“明知”。⑥还有学者认为，所谓“明知”，是指知道 ...
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罪还分别侵犯了社会治安管理秩序或国家的对外贸易管理。[1 ] 第二种观点认为，本罪客体是司法机关的活动、公共治安秩序和经济金融秩序。[ 2] 第三种观点认为， 的目的性。从我国法律的规定看，洗钱罪是行为犯罪，构成本罪，要求行为人必须具备掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的明确目的，这就从 ...
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由英文Money Laundering翻译而来，二十世纪20年代最先在美国使用。当时芝加哥一个犯罪组织的财务总管购置了一台自动洗衣机为顾客洗衣服，服务费收取现金，然后将 。洗钱罪行为方式的一个最明显的特征为掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源，这是所有构成洗钱罪的行为所必然具有的特征，而构成窝 ...
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资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质）之一的行为。洗钱罪的主要特征和构成要件是： （一） 洗钱罪 的犯罪发生，破坏国家对金融活动的管理秩序，妨害社会管理秩序，阻碍司法机关查处犯罪的正常活动。 正常的金融管理秩序，是一国经济秩序的重要组成部分。在金融业日益 ...
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