和合同诈骗罪被立案侦查，应适用刑事优先的原则。财产保全应由茶陵县人民法院管辖。以上均为程序违法。认定事实的主要证据不足，本案双方当事人应是民间借贷 合同》及付款的情况，本院予以确认。经审查，申请人金华市国有资产经营有限公司与被申请人株洲天山实业有限公司于2007年12月28日签订了《商品房买卖合同》和 ...
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新区1号，身份证号：512924197405159030，特别授权代理。 原告梁其生诉被告左北平民间借贷纠纷一案，本院于2007年5月31日受理后，依法组成合议庭， 明到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 原告起诉称：原告与被告和案外人母光荣（因犯诈骗罪现服刑于四川省广安市监狱）系生意上朋友。1998年 ...
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被告人的诈骗犯罪行为受到应有的惩罚。需要说明的是，以借款方式形成的诈骗罪中的诈骗行为与民间借款纠纷中的借款未还行为，都包含有一定的欺骗成分，但诈骗罪 还款而采取的各种措施和努力。如果只“借”不“还”，就不成其为民法意义上的借贷关系。对于一般的民事借款，借款人因为主观上不具有非法占有借款的目的，即使因为 ...
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等多项工程。在承建上述工程期间，因自有资金不足，郭汉林开始在民间借高利贷。2002年，湖南省煤矿安全生产监督局在长沙县暮云工业园征地320亩，用于建设 非法占有楚源公司资金目的。被告人郭汉林及其辩护人提出不构成合同诈骗罪的辩解辩护意见没有事实与法律依据，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》 ...
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是一个公司的。一审法院审理查明：2007年12月11日，陈迪勇与金连仲签订《民间抵押借款合同》一份，约定金连仲向陈迪勇借款30万元， 月11日。2009年9月8日，北京市人民检察院第二分院以金连仲犯有合同诈骗罪向北京市第二中级人民法院提起公诉。2010年3月8日，北京市第二中级人民法院做出（2009） ...
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案件中行为人是否具有非法占有目的的认定存在分歧。[10] 由于行政管制无法提供合法民间借贷与非法吸收公众存款罪的界限，自2003年孙大午案件开始，以非法 》，法律出版社2000年版。 [34]、[35]李邦友、高艳东：《金融诈骗罪研究》，人民法院出版社2003年版，第67页。 [36]王睿：《重拳整治 ...
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、是否具有侵占或诈骗的故意等特征，完全抹煞该罪与合法的民间借贷，抹煞商业银行业务与民间融资行为的差别，把集资诈骗罪和擅自发行公司债券罪等非法借贷 的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成损失50万元以上的。该规定与2001年1月21日最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的定罪 ...
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、是否具有侵占或诈骗的故意等特征，完全抹煞该罪与合法的民间借贷，抹煞商业银行业务与民间融资行为的差别，把集资诈骗罪和擅自发行公司债券罪等非法借贷 的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成损失50万元以上的。该规定与2001年1月21日最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的定罪 ...
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融资手段） 四、 擅自发行股票罪（非上市公司不能面向公众发行股票） 五、 信用卡诈骗罪（透支1万元经银行二次催告后三个月不还） 六、 非法经营 ⑤借贷企业具有还款意愿，能够及时清退集资款项。 详见拙作《中小企业的民间借贷与非法集资》 四、擅自发行股票、公司、企业债券罪 擅自发行股票、公司、企业债券罪 ...
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但是舆论给出了截然相反的看法。2012年1月18日浙江省高级人民法院二审以集资诈骗罪裁定死刑后，短短半个月间，该案已经演变成一起法治事件，一个名叫吴英 体现在对现行法律制度、金融制度改革和社会公平的期盼。--法律规定的合法民间借贷与非法集资类的犯罪，界限十分模糊，需要进一步厘清。浙江大学光华法学院教授 ...
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