陈伟豪，男，1985年8月8日出生，汉族。2008年5月11日因涉嫌犯集资诈骗罪被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于平顶山市看守所。 辩护人宋西 证人证言及相关书证等证据证实。 原审法院认为，被告人谢锦雄、官永强以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。 ...
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集资本金外，对大部分集资款未予返还。2005年市人民检察院以姜某等九人涉嫌集资诈骗罪向市中级人民法院提起公诉。 律师辩护意见： 本案除姜某外，其余被告 与非法吸收公众存款罪在行为方式上存在一定的差异。前者须要求行为人使用诈骗方法非法集资，达到数额较大以上；后者则不以行为人使用诈骗方法为构成犯罪的要件 ...
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渝水区城建局停薪留职职工，家住本市城北里木塘10号1栋3单元1楼。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2004年10月16日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕 ，指控罪名及适用法律正确，应予以支持。但起诉书认定被告人张翔向被害人蒋耿铭非法集资数额为人民币104万元不当，应予更正。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十 ...
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通知开户银行在6个月内暂停其办理结算业务，各银行应予支持和配合。对涉嫌单位和组织者正常的费用开支和特殊资金需要，经县级以上工商行政管理局局长批准后方可 配合，共同做好有关工作。对工商行政管理机关、人民银行依法取缔传销、变相传销及非法集资的工作要给予大力支持；对移交的犯罪线索要认真受理并及时将查处情况 ...
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通知开户银行在六个月内暂停其办理结算业务，各银行应予支持和配合。对涉嫌单位和组织者正常的费用开支和特殊资金需要，经县级以上工商行政管理局局长批准后方可 配合，共同做好有关工作。对工商行政管理机关、人民银行依法取缔传销、变相传销及非法集资的工作要给予大力支持；对移交的犯罪线索要认真受理并及时将查处情况 ...
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1970年8月26日出生，汉族，小学毕业，农民，住河南省宜阳县盐镇乡张村。因涉嫌非法经营于2009年10月28日被渑池县公安局取保候审， 2010年5月10日经本院决定 烟叶记录的事实。4、被告人郜世乐供述。证实从2009年9月20日每人集资三万元在东天池村收烟，黄平均是总负责，张红星是会计，自己与张 ...
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年5月24日出生，大专文化，内蒙古自治区包头市龙驹乳业有限公司营销部经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪、虚报注册资本罪、故意销毁会计凭证罪本案于2005年10 吸收公众存款过程中主观上没有非法占有集资款项的故意，不构成集资诈骗罪 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。区分 ...
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（以下简称平台公司）等主体由财政担保，向行政事业单位职工等社会公众集资，用于开发区、工业园等的拆迁及基础设施建设的现象。这些做法违反了《 和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动。”《国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题的通知》（国办发明电[2007]34号）规定：“地方人民政府要切实 ...
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一、案情被告人高远，男，1966年3月4日出生，个体工商户。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于1997年3月10日被逮捕。安徽省人民检察院六安地区分院以 。邀会金额3394.345万元，加上邀徐师有等6人会款9.94万元，共非法集资总金额为3404.285万元，放出会款总金额为3222.6万元，扣除放会款 ...
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年5月24日出生，大专文化，内蒙古自治区包头市龙驹乳业有限公司营销部经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪、虚报注册资本罪、故意销毁会计凭证罪本案于2005年10 吸收公众存款过程中主观上没有非法占有集资款项的故意，不构成集资诈骗罪 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。区分 ...
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