监管法往往泛泛地规定，商业行为和操纵市场行为应遵守调整金融交易活动的一般法律规则，但不得以外包（contracting-out）的方式为非专业客户（unsophisticated customers）提供服务；对于重大违法行为，可以处罚款、吊销许可证或者执照等。实际上，这体现了一种以原则为导向的监管 ...
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盗窃信用卡后使用的数额认定。”由此可见，是否使用信用卡，是能否成立盗窃罪的重要根据。盗用信用卡主要有三种方式：一种是盗窃信用卡并非法获取使用密码，从金融机构 认为，软件这种财物与物质性财物不同。物质财富具有唯一性和排它性，某种物质资料为某人占有使用，他人就不能同时占有使用，盗窃了他人的物质性财物，也就 ...
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。防止盗号者删除您的好友，更改号码资料。及时保障您qq个人账户内q币和游戏币不被转移和窃取盗用。2.新系统采用最新的动态特征码 不正确，我们将不做任何回执也不再另行通知。qq.com腾讯公司1998-2005客户服务热线：0755-83765566(24小时全天候真诚为您服务)温馨提示：在此提醒大家， ...
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总帐“现金”科目余额与实际库存现金相等。八、根据总帐、明细帐和登记簿等有关资料编制会计报表。九、将经过业务处理的凭证、帐簿和报表整理、装订，归档保管 八条稽核人员对财会核算具有监督、检查的责任。稽核人员在稽核中发现资金流失、盗用或其他重大问题，应即向财会主管人员和分管行长汇报，并协助领导采取果断措施， ...
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。徐州铁路运输检察院还指控被告人马仲连于2004年至2008年３月，利用职权，盗用22名货主的身份证复印件，在银行设立23个个人账户，将套取的济南铁路局、徐州车务段 货损时，先和寇金杭商量虚报的数量和金额，确定以后寇金杭提供货主的资料和汇入理赔款的帐户，如果需要盖货主单位公章，寇金杭拿到货主单位盖章， ...
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无事实及法律依据，对上述抗辩均不予采纳。汉唐公司提供的索赔通知、邮寄凭证及客户月结清单，可以证明汉唐公司已按《履约担保函》约定的期限向银信公司主张了 法院提供了《履约担保函》、《担保确认函》、《抵押反担保合同》和房地产抵押登记资料。首先，汉唐公司以《履约担保函》原件已交至银行为由向法院提交了复印件， ...
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的原则，不受限制的搜查在当代法治国度是不存在的。例如，为了侦查一起盗用拨号上网的案件，就不可能授权对犯罪嫌疑人房间内所有的抽屉进行搜查；同样， 该扣押。东京地方法院判决认为，该公司并非是犯罪嫌疑人而是电信通信业者，对客户的资料负有保密的义务。在本案中，犯罪嫌疑人使用的是morokin'网址，不能认为 ...
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位置。（二）慎重了解对方代表的资格。在生活中，我们往往会碰到一些人盗用或假冒某人或某单位的名义进行签约。一般来说，如果有人未经我们的同意就冒用我们 的名义对外签定合同必须持加盖公章和经法定代表人签字的授权委托书，且应该让自己的客户知悉此规定。其次，授权委托书应明确具体。授权委托书应写明具体的代理事项， ...
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好又多购物广场刷卡消费1880元,将于结帐日扣除,如有疑问请询:0592-8202546......我从来不用卡消费,怎么回事?一问"方知"可能有人盗用本人的个人资料开办信用卡透支消费.那怎么办?将来莫非要背负人家的债务.自称"工商银行中山分理处"的人主动提供了本卡近期的进出帐情况，并提供了"金融 ...
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做出了规定。该法案严禁金融机构将电子提款卡变相地变成信用卡，并不准向客户兜售电子提款卡。电子转账法涵盖范围相当广泛，适用于所有提供电子转账服务的 批准与否、所购房地产的具体地点，及申请人的种族、性别、所得等人口统计资料。另外，立法的目的之一在于防止金融机构划定红线区（redlining）的做法，因为 ...
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