票据的挂失止付 -全站搜索

律师担保业务操作指南

告的票据质押、贴现，因质押、贴现而接受该票据的持票人主张票据权利的，人民法院不予支持，但公示催告期间届满以后人民法院作出除权判决以前取得该票据的除外未到期的凭证式国债。凡所有权有争议、已作挂失或被依法止付的凭证式国债，不得作为质押品。第4.4.3条出质人向原银行申请借款人申请办理质押贷款业务 ...

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季庆华挪用公款案

公款的结论，这也恰恰说明了于竹林将承兑汇票交给季庆华后就丧失了对该票据的支配权，票据权利转由被告人季庆华行使和支配，被告人季庆华的当庭供看，从胜大集团借出1000万元资金后，通过承兑汇票贴现还回了1000万元，同时通过挂失质押存单又向胜大集团支付了500万元，即共计支付给胜大集团1500万元资金。 ...

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信用卡诈骗罪理论探讨

的消费活动。但是在我国，由于信用卡管理系统不完备，银行传递信用卡挂失的申请到特约商户接到银行的止付令，往往需要两三天甚至更长时间，由此产生了一个时间差，条规定的伪造、变造金融票证罪，对于犯罪对象为票据、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单，信用证及其附随的单据和文件的，都规定了伪造和变造两种行为，而对于 ...

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信用卡诈骗罪理论探讨

的消费活动。但是在我国，由于信用卡管理系统不完备，银行传递信用卡挂失的申请到特约商户接到银行的止付令，往往需要两三天甚至更长时间，由此产生了一个“时间差”，条规定的伪造、变造金融票证罪，对于犯罪对象为票据、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单，信用证及其附随的单据和文件的，都规定了伪造和变造两种行为，而 ...

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中国银行亿元金融诈骗案

款，并向分理处其他工作人员慌称马萍的存折、护照均丢失，要办理临时止付和挂失。其后，朱江到东四北分理处正式办理挂失手续时，因代办手续不全而遭次，把钱追回来，用戴增利的话，“自己已经越陷越深”。业内人士分析，金融票据诈骗案之所以屡见曝光，而且案发高峰主要集中１９９６年至１９９８年，因为当时受亚洲金融危机 ...

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中国银行亿元金融诈骗案

款，并向分理处其他工作人员慌称马萍的存折、护照均丢失，要办理临时止付和挂失。其后，朱江到东四北分理处正式办理挂失手续时，因代办手续不全而遭次，把钱追回来，用戴增利的话，“自己已经越陷越深”。业内人士分析，金融票据诈骗案之所以屡见曝光，而且案发高峰主要集中１９９６年至１９９８年，因为当时受亚洲金融危机 ...

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国际邮政汇兑业务处理规则（试行）

凭单应视同进口汇票进行处理。付款凭单的有效兑付期限与同日开发的汇票有效期相同。第八十一条通汇局遇收款人遗失取款通知，申请挂失止兑和补发副份取款通知时，如上加盖经办人员名章、日戳，将收到单照退回省中心，发票单照留存。四、省中心请领国际汇兑空白票据的手续与通汇局相同。第九十五条国际汇兑空白票据要连号 ...

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商业银行内部控制指引

内部管理机制，完善重要凭证、银行卡卡片、客户密码、止付名单、技术档案等重要资料的传递与存放管理，确保交接手续的严密。第九十六条商业银行应当对银行卡特约商户程序。第一百一十二条商业银行应当对会计人员实行强制休假制度，联行、同城票据交换、出纳等重要会计岗位人员和会计主管还应当定期轮换，落实离岗（任）审计 ...

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商业银行内部控制指引

内部管理机制，完善重要凭证、银行卡卡片、客户密码、止付名单、技术档案等重要资料的传递与存放管理，确保交接手续的严密。第九十六条商业银行应当对银行卡特约。第一百一十二条商业银行应当对会计人员实行强制休假制度，联行、同城票据交换、出纳等重要会计岗位人员和会计主管还应当定期轮换，逐步推行离岗(任)审计制度 ...

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中国农业发展银行会计基本制度

进行复核外，着重复核账号、户名、余额等，防止透支和串户。（三）凡对外开出的票据和结算凭证，均要注意行名、行号、金额、密押等是否正确。（四）复核本身及汇总全辖的年度决算表（包括全部附表、决算分析资料）；（二）挂失登记簿；（三）会计档案保管登记簿、销毁清单；（四）存贷款开、销户登记簿；（五）机构裁撤合并 ...

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