服务等众多公共事业缴费领域、房产交易领域等。而随着合作领域的不断拓宽，通过第三方支付来进行信用卡套现、洗钱，参与境外赌博等违法犯罪活动也开始频频出现 久的第三方支付“牌照”问题最终还是明朗化。为规范非金融机构的支付服务、防范市场风险，中国人民银行于近日发布了《非金融机构支付服务管理办法》并从今年9月1 ...
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大影响。此类事件提醒商业银行在办理个人贷款时要注意防范身份证复印件被他人盗用或冒用，可以采取使用身份证原件的方式等来杜绝此类风险的发生。 一、事件 2009 时间解决。 （一）完善信贷流程 商业银行在信贷审核中，应该规范信贷流程，特别是针对个人的消费信贷、信用卡等业务流程中，往往为了方便消费者而简化了 ...
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但称个人信用报告中的违约记录，不属“黑名单”，只是适时记录持卡人的违约行为，也不做评价。所谓“黑名单”是各商业银行根据某些资料，为防范风险制作的信用档案。原告 ，本院确认以下案件事实：2007年6月23日，原告在被告处办理一张工商银行信用卡（贷记个人卡，不能透支）。2007年10月14日，原告因忘记 ...
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注：据估计，互联网交易一般能降低1/3 的成本。如在英国，网络银行信用卡利率一般在9%至10%，而其他商业银行则在13%至15%，上下相差6%.显然， 银行业务的发展；（3）有利于商业银行科学确定经营成本和制定价格，合理配置资金资源，提高资金使用效益；（4）有利于促使商业银行建立、健全风险防范和化解 ...
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担保公司操作程序，强化担保资金管理，提高担保资金使用效率，为企业获得银行贷款提供有效担保，加大政府扶持企业的力度。积极鼓励中小企业、民营经济建立互助担保基金 机制，树立一批诚实守信的典型。以信用农户、信用村、信用乡(镇)、信用企业、信用社区创建为重点，培养公民信用意识和信用风险防范意识；严格按照省政府 ...
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：其他营业支出至手续费支出贷：存放中央银行款项或贷：同业存放款项至××行户（二）呆账准备支出年末应按资产的风险程度和规定的比例足额计提，计提时，填制一借 使用，不得由编押机管理人员保管，应由行长（主任）指定专人另行保管。具体按联行制度中规定办理。使用压数机，应按结算及联行制度有关规定管理、使用。 第二 ...
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是银行在办 理承兑汇票业务时为了防范承兑业务风险而采取的一项措施，在银 行的操作规程中规定承兑保证金由银行专户管理，不能动用及支 取。根据《 “在国家机关、 国有公司、企业、集体企业和人民团体管理、使用或者运输中的私 人款项，以公共款项论。”因此，银行的承兑保证金属于公款。(二）提前支取承兑保证金行为 ...
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是银行在办理承兑汇票业务时为了防范承兑业务风险而采取的一项措施，在银行的操作规程中规定承兑保证金由银行专户管理，不能动用及支取。根据《中华人民 在国家机关、国有公司、企业、集体企业和人民团体管理、使用或者运输中的私人款项，以公共款项论。”因此，银行的承兑保证金属于公款。(二）提前支取承兑保证金行为性质 ...
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目的，且对于迟延传送电报所可能造成的风险均有所认识，是以上开二案例均难支持Hyman之论据。故上诉法院仍维持一审见解，认为瑞士银行不需对系争损害负赔偿责任。 （电子资金移转、金融卡、签帐卡）、信用卡、电子钱[30]等等，亦为多数人使用。这些新兴支付方式固然为我们的生活带来便利，却亦衍生了新兴的法律问题 ...
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目的，且对于迟延传送电报所可能造成的风险均有所认识，是以上开二案例均难支持Hyman之论据。故上诉法院仍维持一审见解，认为瑞士银行不需对系争损害负赔偿责任。 （电子资金移转、金融卡、签帐卡）、信用卡、电子钱[30]等等，亦为多数人使用。这些新兴支付方式固然为我们的生活带来便利，却亦衍生了新兴的法律问题 ...
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