存入信用卡内，并将信用卡密码告知了李某。次日，李某依约去银行代为存款时，顺便查询发现该卡内尚有人民币10万元余额，顿生歹意，不仅未将3万元现金 不返还，导致案发。 [分歧] 本案在审理过程中，对李某取走10万元人民币的行为如何定性存有三种意见，分别为侵占罪、盗窃罪、信用卡诈骗罪。 ［分析］ 笔者认为， ...
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。双方在协调时各持己见，分歧很大，法官建议双方面对现实，但案件必须及时执行。如何执行，请双方再认真协商，互商互谅。经再三做工作，最终方愉快达成和解 派出所，查询被告妻子的身份证等基本情况。随即又赶到银行进行查询，功夫不负有心人，终于查到被告家里的存款并予冻结。办案过程中，法官们非常清政廉洁，当事人很是 ...
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偷看别人的银行密码，再“克隆”制造出大量伪卡，派人到全市各柜员机上测试、查询，查到钱后将他人的钱款转入自己设立的账户里。而马先生的龙卡即被制作 操作，即没有“过错”，那么因此造成的损失就应该由犯罪分子及储户自己来承担。一审：银行得保护存款安全法院的观点是，虽然依照章程规定，储蓄卡得凭密使用。但在本案中 ...
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非法账户的存在使其一直；未能开立基本账户，庭审中改口称是2001年6月网上查询才知道此情况。原审采信了与其诉状不一的说法。2．原审说理部分没有道理 代表人周永欣。同年5月19日，强森公司在中国建设银行洪山支行武珞办事处(以下简称建行武珞办)开立“存款账户”，并一直使用该账户实现基本账户的支取现金功能。 ...
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作为女儿今后生活教育的费用，在存单没到期前，他未经女儿和我的同意不私自动用这笔现金。存款单子一开始放我这，（但现在在他那，因和老公吵架时把存款单撕破了，我拿 前夫去银行补一张，至今都没给我），我试图叫他一起去银行查询这笔钱是否还在银行，他总推迟，（因为存款写他的名字所以我是查不到的，）一次我又打电话叫 ...
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柜台，为客户提供高效、便捷的服务。其服务范围几乎囊括所有的银行业务，包括：转帐、查询、外汇交易、咨询、金融分析等。1995年10月18日，全球 有力。随着计算机技术的发展，打击网络犯罪的难度也越来越高。最明显的是，如何追查犯罪分子的踪迹，将之绳之以法。现在上海宽带改造工程正在加紧进行，据称宽带网建成 ...
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，查了下法律，认为银行违反了中华人民共和国商业银行法第八章七十三条第三点即 非法查询冻结扣划个人储蓄存款或单位存款，对我的利益造成了损失。请问范律师，我该如何维权。...
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事实或隐瞒真相的方法实施的诈骗行为。 （二）是否以非法占有为目的，是本案如何定性的另一关键 实践中，有些集资诈骗者不但并未携款逃跑，而且以后诈骗的集资款返还 中向袁谋讯问存单去向，但其一直拒绝提供，最后公安机关通过银行系统多次查询才将袁某的个人存款扣押冻结。可见，袁某非法占有集资款的主观故意是非常明显 ...
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你好，律师。存款人意外死亡，而继承人不知道存款人存钱的银行、账号，如何才能获得遗产。1，都需要哪些证明文件？2.第一继承人必须到开户行吗?（第一继承人年事已高，家人能凭有效证件代替吗?)3.能不能在中国人民银行，将死者名下的所有存款查询出来呢？4.死者的身份证，户口如果吊销是不是查询起来 ...
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表》，传真至住房公积金管理中心所属管理部。 2、单位将应缴存款项汇入住房公积金管理中心指定的住房公积金银行专户，汇款单中收款人栏填写北京住房公积金管理中心，收款银行 后与管理部上报的《单位汇款备查簿》核对，无误后计入单位暂存款。 4、管理部通过系统查询已收款后，通知单位。单位持《住房公积金汇缴书》，有 ...
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