樱新公司未兑付3609347元，商业公司未兑付65167356.89元。2．挪用资金罪1992年9月奎文区樱桃园街办与高立钊(系被告人高洪福之姐夫)杨 了浩洲公司，以支付集资款。奎文区人民检察院提供以下证据：一、非法吸收公众存款罪1．潍坊市工商局奎文分局出具的工商登记证实：(1)集团总公司属集体所有制 ...
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违规吸收资金情况的检查报告、关于公司二级部负责人以上人员任命名单的请示报告、委托存款协议书、国债买卖协议书、委托协议书、委托购买国债协议书等书证、证人唐万新、 2005年2月4日起至2006年2月3日止)。被告人彭涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金十万元(已交纳)；(缓刑考验 ...
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成立了被告单位山西三江源璞真生态环境投资有限公司，同样采用宣传手段，向社会公众推出所谓“绿色财富计划”。隐瞒可行性报告显示的回报率，宣称如向公司交纳一定数额的 十二条的规定，判决如下:一、被告单位山西璞真灵芝酒业有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币50万元；(罚金于本判决生效后一个月内交纳)。 ...
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号。 被告人刘玉兰，女，1953年6月23日出生于。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2007年9月30日被郑州市公安局高新技术产业开发区分局取保候审， 后共向参储人员兑付本金和利息及一次性奖金19012203元，尚欠尚未兑付的存款为34546597元，涉及2594人。 张建鑫、刘东利1998年初与广州东 ...
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深圳市南山区蛇口海湾花园21栋4B。2006年9月20日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被银川市人民检察院取保候审。 辩护人杨航远，北京市炜衡律师事务所律师 补充协议或备忘录，并在补充协议或备忘录中违法承诺保底和固定收益率，非法开展“委托理财业务”。共向河南省安阳钢铁有限公司、石嘴山城市信用社等41家机构和 ...
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2号楼4单元301室，原系三亚中亚信托投资公司财务部经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2002年9月6日被逮捕，现羁押于三亚市第一看守所。辩护人王 合同，然后由资金部给财务部开具通知单，财务部下属的营业部按通知单要求负责为客户办理存款手续。中亚公司对违法高息部分通过下属的中亚中天物业策划等公司的信托存款 ...
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人民法院审理福建省福清市人民指控被告人张敦恩、陈曾云、张在庆犯非法吸收公众存款罪一案，于二000年三月十一日作出(2000)融刑二初字第021号 的性质。二、一审判决事实不清(一)审计报告将“借款”、“工程欠款”、“集资款”都列入“存款”中，缺乏法律依据。支持本案罪名成立的最主要依据是《审计报告》，但 ...
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4月22日，被告人陈曾云为张敦恩先后以1％至3.5％不等的月息吸收吴茂庆等60户款人民币739.47万元，日币1086万元，港币60万元。1996年 敦恩集资办学行为符合国家有关法律、法规和政策。2、被告人的行为不符合非法吸收公众存款罪的构成要件。3、被告人的行为只产生民事借贷关系，属民事纠纷，不构成 ...
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。 四川黎明律师事务所李鹰律师解析： 律师同意第二种观点。理由如下： 虽然非法吸收公众存款罪与高利息借贷都表现为向别人借钱，出具借条等凭证，并承诺在 “非法性”和“广延性”两个特征，即没有经过有关国家机关的批准，向社会不特定对象吸收资金，且利率高于法定利率，扰乱了当地的金融管理秩序，那么作为司法机关就 ...
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或者不申报，逃避缴纳税款数额巨大并且占应纳税额的百分之三十以上，其行为构成逃税罪。被告人韩根甫作为单位犯罪直接负责的主管人员，应当以虚开增值税专用发票罪、 合并执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币90万元。三、被告人韩遂岭犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元。（所处罚金于本判决 ...
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