。 吉安中院认为：本案争议的焦点在于银行对申请开户人及大额现金取款人提供的身份证是否应尽审慎审查的义务，银行是否应具有识别身份证件真伪的能力问题。 国务院 基于已有账户申领银行卡时，必须要求储户出具有效身份证明（包括身份证、军官证、护照等）和设置个人密码。《人民币银行结算管理办法实施细则》第九条规定： ...
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或基于已有账户申领银行卡时，必须要求储户出具有效身份证明（包括身份证、军官证、护照等）和设置个人密码。”《人民币银行结算管理办法实施细则》第九条规定：“ 审查。”中国人民银行公布的《信用卡业务管理办法》第二十八条第一款规定：“个人申请银行卡（储值卡除外）应当向发卡银行提供公安部门规定的有效身份证件，经 ...
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应当赔偿他经济损失5000元、精神损害赔偿5000元，共计10000元。 在类似的身份证复印件被冒用的事件中，如果当事人将放贷银行告上法庭，不但银行要赔偿 商誉有很大影响。此类事件提醒商业银行在办理个人贷款时要注意防范身份证复印件被他人盗用或冒用，可以采取使用身份证原件的方式等来杜绝此类风险的发生。 ...
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刘于好伪造国家机关公文、证件、印章，情节严重；伪造事业单位印章；伪造居民身份证；被告人刘于好的行为分别构成伪造国家机关公文、证件、印章罪，伪造事业单位 犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑五年；犯伪造居民身份证罪，判处有期徒刑二年零六个月； ...
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存查制度。? 对违反规定向纳税人、扣缴义务人提供“证明”，导致未缴、少缴个人所得税款的学校，按《中华人民共和国税收征收管理法》(以下简称《征管法》)实施细则 号码；无居民身份证号码的，应持本人户口簿复印件三份，分别附在三联“证明”之后。关于《教育储蓄存款利息所得免征个人所得税实施办法》有关问题的补充 ...
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应驳回汽贸公司的诉讼请求。汽贸公司为解决资本金的运转，借用刘亿的身份证开立个人账户，违反了存款实名制的管理规定，将公司的资金以虚假货款形式转出至刘 显然混淆了行政责任与民事责任的法律后果，以及处理管辖的机关。汽贸公司借用他人身份证开设银行账户、抽逃资金、虚假出资的一系列行为固然违法，其应当受到处罚，但 ...
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查询他人名下的房屋套数及其具体情况等，即“以人查房”。因为涉及有关规定以及个人隐私，郑州市严格控制这种行为。2、是市民查询他人房屋本身的信息，譬如 信息查询窗口查询这些信息。”郑州市房管局信息中心相关负责人介绍，对于个人查询个人的房屋信息，拿本人身份证即可。但对于陌生人查询他人的房屋信息，必须拿出查询 ...
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身份证资料，对方告知会核查此事件。对方已核实却有一个人持本人身份证在该行办理过业务。告知那个冒用我身份证的人现在一直联系不上。 我需要解决的问题： 1. 会那个冒用我身份证人的应该归谁所有？ 4.我很担心日后不法人员利用我的身份证在全国各地做一些违法的事情。届时或多或少会给我带来一些不必要的麻烦，请问 ...
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慧珍的。同一时间，王慧珍做了同样的事，领了张新身份证，照片是自己的，身份证上的个人信息是妹妹王亭纯的。 两年后，王慧珍结婚，用了妹妹的 于本人，不能冒用他人身份信息，更不能出借身份信息供他人进行违法活动。姐妹俩互换身份证上的头像也是违法的，如果造成严重后果的，将被拘留。 [b]人物关系先理清[/b] ...
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执行保全裁定及裁判文书过程中，对被执行人是公民的，经常需要向金融机构查询公民个人的存款情况，金融机构往往要求法院工作人员提供存款人户名、存款日期、存款金额等 。个人存款资料与单位帐户资料一样，属金融部门规定的业务范围，个人的户名和身份证号码，是一般情况下法院能掌握的存款线索，金融机构应当办理。如要求 ...
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