予以证明：证据1、中国红十字会员龙卡申请表；证据2、中国建设银行龙卡双币种信用卡领用协议；证据3、持卡人还款查询单；证据4、催收记录表；证据5 认证查明：2008年8月21日，陈兰新向建行北京分行申请办理一张信用卡，卡号为5324505063025858，并办理相关手续。陈兰新承诺本人已仔细阅读《中国 ...
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2009年年初，中国银监会在2009年第60号文件《中国银监会关于进一步规范信用卡业务的通知》中，明确提出：银行业金融机构应严格本机构特约商户的管理，就 责任与特约商户进行必要约定，对特约商户实行持续监测和定期现场检查。由此可见，虽然对信用卡套现行为的禁止是上下一致进行的，但对套现行为的防范还仅停留在 ...
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评析 最 高人民法院、最高人民检察院2009年12月15日共同发布了《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），《 标准，将10万元以上不满100万元认定为数额巨大。 《解 释》之所以对一般信用卡诈骗的定罪量刑标准与恶意透支的定罪量刑标准作了不同的规定，是因为实施 ...
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。 [评析] 对于本案中王某的行为应如何定性，韩琳同志文中认为“王某取得信用卡的行为虽然不具有秘密性，但取得财物的关键行为却是借助自动取款机秘密取得 其“先后2次从银行自动取款机上提取现金人民币6000元”已达到数额较大，应以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。 一、王某的行为不构成盗窃罪。 盗窃罪是指以非法 ...
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三个月尚未归还。2003年2月，被告人许某向招商银行股份有限公司（以下简称招商银行）申领了招商银行信用卡四张（卡号分别为：4392257205122652、4392268000887522、5187180000166722、5187188100407466），并于2008年10月开始持卡透支消费、 ...
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,729.66元。原告多次催款未果，遂诉至法院，请求判令被告立即偿还信用卡透支欠款本息人民币26,075.56元及判令被告偿还自2009年11月25日 条的规定，判决如下：一、被告余某给付原告某银行股份有限公司上海分行信用卡透支欠款本金人民币11,345.90元。二、被告余某偿付原告某银行股份有限公司 ...
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技能培训，建立完善的内部监管制度，建立专门的稽核工作体系，还可以借鉴国外信用卡公司的做法，建立内部调查制度，如“万事达、维萨和欧洲国际（EuropeInternation-al 再次办卡，连续诈骗。此外，发卡机构可提取风险准备金，有效地补偿和减少信用卡风险，并对因经常透支而又不还钱，或因诈骗行为等被止 ...
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。河南省郑州市二七区人民检察院以郑二检刑诉(2009)1353号起诉书指控被告人董朝阳犯信用卡诈骗罪，于2009年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开 月起至2008年4月止被告人董朝阳伙同娄方辉（在逃）冒用姬××的信用卡进行多次套现，套现金额、利息及滞纳金总计75 429元，被告人董 ...
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欠款本息41 867.03元未给付。现起诉要求判令王玉华、王晓宁连带给付信用卡欠款本息41 867.03元，及截止到付清之日止的相应利息、滞纳金。招行信用卡 同意甲方向任何有关方面了解和查询其财产、资信等情况，并保留相关资料；甲方对信用卡实行多卡归户管理，持卡人名下所有卡片（含主卡、附属卡）均属于同一 ...
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安区人民检察院。 被告人乔峰，男，1976年12月31日出生。因涉嫌信用卡诈骗罪，2007年12月7日被安阳市公安局龙安分局取保候审，2008年7月 .74元。 上述五起犯罪共计诈骗人民币35265.93元。被告人乔峰之行为应构成信用卡诈骗罪，适用《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，请依法判处 ...
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