分局刘在忠科长和福州市检察院孙浩检察长称其涉嫌一起广源投资公司诈骗案，要求其将银行内的钱汇入检察院的账户查清后再退还。卢园娣将13000 月份，一个外号\\\\\\\"阿发\\\\\\\"的台湾人指使其本人收购银行卡和负责找人取款用于诈骗。其就找“阿宏”介绍给“阿发”帮“阿发”取款，找“阿顺”去收集卡 ...
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，如实说明了办理情况。被告人郜如义对检察机关指控事实基本无异议，辩称其不是诈骗，是受害人之一，2009年2月其将8000元和自己档案交给郜秀娟办理退休，案发 中心有约定，不允许个人再办理养老保险金开户，这样我到红旗路邮政储蓄，称开着公司叫郑州工利福利厂，是以我兄弟媳妇潘×的父亲潘×喜的名字开的户，以 ...
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在昆明市看守所，打电话叫他把这笔钱转到抓其的齐齐哈尔公安局一个叫余树林的农业银行的账户上，他把46.7万元或47.4万元打到余树林的账上。 有限公司、湖北十堰博川工贸有限公司、淄博金吉利冶金有限公司职员，因为李红学采用诈骗手段致使他们公司经济受损并提供相关报案材料。其证言能与在公安机关在李红学文件包内 ...
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某几个人共同出资，先从别处购买或从工商网上下载全国各地的企业资料，然后虚构一家生产高科技产品的公司，以该公司的名义向全国各地企业打电话，宣传生产一种 销毁。在操作中分工明确，有的冒充公司经理、业务科长和业务员，有的冒充部队军需处处长、副处长和办事员，有的冒充银行工作人员等。诈骗用的货物开始是使用箩底用 ...
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房子的秘密隐藏处找到71张银行卡、44本存折，以及犯罪嫌疑人用来记录受害者资料、银行账号、网址等信息的笔记本、16．8万余元现金。根据搜查小组提供的证据， 对缴获的电脑、手机进行查询，提取所有与案件有关的数据，查明该犯罪团伙建立的网上诈骗网站多达10个，半年内共向商务网站发送虚假商品信息700万条，向 ...
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网上购物是当今社会百姓消费的一种新途径，但一些不法分子利用网上购物设下陷阱，实施诈骗活动。天津警方近日经过巧侦细查，抓获一名网络骗子，通过这名 没想到，一晃几天过去了，手机却一直杳无音信，于是刘某拨通“紫色亮点”给他的快递公司的电话，查询货物去向，然而对方的电话却经常打不通。刘某对“紫色亮点”所说的 ...
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。上述事实有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：(一)诈骗北方公司的证据1、证人范学峰证言。广州芳村新城物资购销部从1996年 同月22日70万作为保证金冻结，同月27日解冻后异地取现。30、银行凭证。陈彩宏于2000年3月20日存入南海黄歧信用社营业部0617011010144913帐 ...
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2007）中区刑初字第383号《刑事判决书》及其案卷证据为证。原告认为，洋洋公司诈骗原告财产，依法应与归还。杨彪以及被告罗某某、王某、杨某、罗 杨彪在无实际资金的情况下，又利用一张伪造的金额为人民币600万元的重庆商业银行进账单，通过重庆某某会计师事务所验资，向工商行政管理机关申请变更登记，为重庆洋标 ...
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日证言：2009年6月份，我女儿王文兰告诉我，她在网上交一个男友，他有一个房地产公司是老总。2009年10月，王文兰告诉我梁小乐 、接受刑事案件登记表、梁小乐户籍证明、破案经过、抓获经过在卷。11、银行客户交易查询打印材料20张在卷证实:卡号为6227002584510138708，户名王文兰的银行卡 ...
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提供其真实公章样式。14、南水北调安阳段8标项目部和9标项目经理部相关证明，查询银行存款证明。15、搜查笔录、扣押物品清单及照片证实在安阳市党政综合大楼6楼李 19.4万元一笔，经查证据不足。指控其他两起诈骗金额不当。被告人伪造公司、企业印章的行为是为实施诈骗而采用的手段行为，不应另行单独定罪处罚，故 ...
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