关于审理非法集资刑事案件 -全站搜索

李素玲犯非法吸收公众存款罪一案一审刑事判决书

另案处理）。法人代表吴振海，五人预谋采用联合种植火龙果的名义向社会不特定对象非法集资，向社会公布后，吸纳资金三千万。吴振海等人为达到非法募集更等十余种方式并许以高额利润向社会大量骗取资金，其行为根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》，“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、 ...

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于永平犯非法吸收公众存款罪一案一审刑事判决书

来商丘考察未来农业的情况，参加未来农业举行的会议等。共吸收300余人参加非法集资，吸收资金1891万余元，共从公司领取服务费244万余元，用于办公关于被告人的辩护人所辩本案应系单位犯罪的问题，最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条明确规定“个人为进行违法犯罪活动而设立的 ...

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被告人刘某某、殷某某集资诈骗一案

向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2010年1月6日公开开庭审理了本案。在案件审理过程中，公诉人发现遗漏了被告人刘晓燕的犯罪事实，此外已指控的公司、企业印章，编造虚假购油合同和购房合同等。2007年2月至2009年1月期间，被告人刘晓燕非法集资共计人民币3168.399万元，被告人殷宝华参与非法 ...

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陈秀丽集资诈骗、挪用公款一案

公款罪，免予刑事处罚。14、罗山县人民检察院反贪局2009年5月25日案发经过证明在卷。本院认为，被告人陈秀丽以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，集资》第三条、《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决如下：被告人陈秀丽犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处 ...

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被告人刘某某犯集资诈骗一案

（方家栏别墅产权情况证人）等人证言，被告人刘某某供述，沈阳市东陵区房产局关于方家栏别墅产权的情况说明，上海浦东发展银行沈阳市分行、交通银行沈阳市分行等银行、奉泰公司成立时间以及两公司于设立后至案发前，主要从事非法集资活动。 3、公安机关出具的案件来源及抓获经过材料，证实被告人刘某某的归案情况。 4、 ...

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非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪

采用了诈骗的方法，则即使其符合其它非法集资类犯罪的要件，也将被认定为集资诈骗罪。 1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》集资诈骗，数额在五十万元以上的，应当依法予以刑事追诉。由于集资诈骗罪的主观恶性及社会危害性较大，对于数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失 ...

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集资诈骗罪立案标准

犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定，根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：(1)携带 ...

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集资诈骗罪量刑标准

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邢广献等人组织、领导黑社会性质组织罪一案一审刑事判决书

濮范高速公路NO.10合同段项目经理部与其签定河砂、碎石等材料供应合同，非法牟利，为集资参股分红。2、被告人邢广献、邢广瑞、邢成银等人拦截人民共和国刑法〉第二百九十四条第一款的解释》，《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》规定要求。认定黑社会性质组织必须同时具有 ...

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何春凤犯非法吸收公众存款罪一案一审刑事判决书

没在于都工商部门注册。9、公安机关案件侦破情况说明： 2008年7月17日睢阳公安分局在侦破河南未来农业股份有限公司非法集资一案中，江西于都县未来农业服务；证明犯罪嫌疑人何春凤具备刑事责任年龄。上述证据均当庭示证、质证，证据来源合法，客观真实，且能相互印证，本院予以确认。关于被告人及辩护人前述辩解及 ...

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