以此为鉴，认真总结经验教训，进一步做好整顿金融秩序工作。 国务院办公厅1995.03.12 中国人民银行关于10家金融机构违反“约法三章”处理情况的通报1993年下半年以来，中国 于1993年11月任总经理后，该中心共办理了违章拆借资金8笔、金融1．03亿元。其中，郭振东签批3笔、金额7000万元。 ...
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进入银行间外汇市场有关管理政策的通知国家外汇管理局国家外汇管理局关于调整金融机构进入银行间外汇市场有关管理政策的通知汇发[2014]48号国家外汇管理局各省、自治区 等需要，并遵守银行间外汇市场交易、清算、信息等法规、规则及有关金融监管部门的规定。三、经银行业监督管理部门批准设立的货币经纪公司（含分支 ...
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。据此，某区人民检察院指控被告人周某某、袁某某的行为已构 成擅自设立金融机构罪，请求依法判处。(二）被告人辩解及辩护人辩护意见被告人周某某及辩护人 和高息放贷。 由此我们可以看出，二被告人实施犯罪行为的目的并不着眼于擅自 设立金融机构，而是为了吸收存款、发放贷款，进而获取非法的经 济利益。也就是说，二 ...
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曾语：法律是关于善良与正义的艺术。虽然法律面前人人平等只是一抽象的概念，但它却是整个法律秩序构建中不可缺少的元素。太大类金融机构对系统风险具有 ，猫鼠游戏陷入恶性循环。[33]反而言之，若识别不足，则会削弱监管效果，缩短金融危机爆发的周期；其次是识别监管的周期性风险。归根到底，系统重要性的评估是以金融 ...
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成本，不得将经营成本以费用形式转嫁给客户。二、银行业金融机构要严格遵守国家价格主管部门和监管机构关于金融服务收费的各项政策规定，对现行收费服务价目进行全面 减费让利原则，明确界定小微企业、“三农”、弱势群体、社会公益等领域相关金融服务的优惠对象范围，公布优惠政策、优惠方式和具体优惠额度，切实体现扶小助 ...
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。 安徽省人民政府办公厅 二○一一年五月三日 安徽省农村合作金融机构生源地信用助学贷款实施办法 第一章总则 第一条根据《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等 的意见》（国发〔2007〕13号）、《财政部、教育部、银监会关于大力开展生源地信用助学贷款的通知》（财教〔2008〕196号）精神 ...
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参照一般企业的管理原则办理对外担保逐笔核准、逐笔登记等相关手续。 (四)非银行金融机构和企业应在对外担保合同签约后15日内，到所在地外汇局办理对外担保逐笔 通知发布之日起停止执行。2005年8月16日公布的《国家外汇管理局关于调整境内银行为境外投资企业提供融资性对外担保管理方式的通知》(汇发[2005 ...
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局,各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行：为贯彻落实《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发〔2008〕3号）精神，充分利用和发挥 金融资源，形成对利用土地的有效约束和激励十分必要。各金融机构要认真学习、深刻领会《国务院关于促进节约集约用地的通知》的精神实质，进一步提高对节约 ...
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现金时对身份证件的审查系重要的一环。中国人民银行（银发[1997]363号）《关于加强金融机构个人存款业务管理的通知》第六条规定：办理个人取款业务的金融机构 自己不能辨明身份证的真伪而将错误支付的后果转嫁到储户身上。最高人民法院《关于审理票据纠纷若干问题的规定》第六十九条规定：付款人或者代理付款人未能 ...
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共和国商业银行法》第六条规定：“商业银行应保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯。”储蓄机构在支付大额现金时对身份证件的审查系重要的一环。中国人民银行（银发[1997]363号）《关于加强金融机构个人存款业务管理的通知》第六条规定：“办理个人取款业务的金融机构一日一次性从储蓄 ...
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