应采取有效方式密切监测和防范银行卡欺诈交易。在向客户发放新的银行卡时，发卡银行必须给持卡人发放“安全用卡须知”，明确告知与客户联络和交易信息传递的方式，向 客户的满意度和忠诚度，杜绝不计成本和忽视风险管理的恶性竞争。 请各银监局将本通知转发至辖内有关城市商业银行、城市信用社、各级农村合作金融机构，并 ...
//www.110.com/fagui/law_189747.html -了解详情
银行各分行、营业管理部，各政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行： 现就实施《网上银行业务管理暂行办法》(中国人民银行令(2001)第6号，以下简称《 业务运作系统的基本结构； (三)外国银行分行还应报告其母行网上银行业务的开展情况，具体内容包括业务品种、业务规模、风险管理措施等。 二、开办网上 ...
//www.110.com/fagui/law_140403.html -了解详情
商业银行法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《农村商业银行管理暂行规定》，制定本章程。关联法规：全国人大法律（2）条国务院部委规章（ 专项审计和离任审计；(四)检查监督本行的财务活动；(五)对本行的经营决策、风险管理和内部控制等进行审计并指导本行内部稽核工作；(六)对董事、董事长及 ...
//www.110.com/fagui/law_133815.html -了解详情
三）竞争性项目，主要包括工业项目等，其贷款由财政部转贷给国有商业银行或非银行金融机构，再由国有商业银行或非银行金融机构转贷给具体项目单位。第八条日本国际协力 工作。第四十五条各地方和各转贷银行应树立风险意识，重视相关贷款的风险管理。各转贷银行或各级债务人为降低风险需使用金融衍生工具的，必须报财政部及 ...
//www.110.com/fagui/law_33937.html -了解详情
意见的通知》（国办发〔2011〕25号）精神，进一步规范商业预付卡管理、严肃财经纪律、防范金融风险、促进反腐倡廉，现提出如下实施意见。一、统一思想，高度 人备付金制度。多用途预付卡发卡人必须在商业银行开立备付金专用存款账户存放预付资金，并与银行签订存管协议，接受银行对备付金使用情况的监督。多用途预付卡 ...
//www.110.com/fagui/law_387710.html -了解详情
资源、单独客户认定与信贷评审、单独会计核算），进一步加大对小企业业务条线的管理建设及资源配置力度，满足符合条件的小企业的贷款需求，努力实现小企业信贷投放 ）以下的小企业贷款在满足一定标准的前提下，可视为零售贷款，具体的风险权重按照《商业银行资本充足率管理办法》执行。（二）在计算存贷比时，对于商业银行 ...
//www.110.com/fagui/law_382493.html -了解详情
；市场份额标准的目的应是为了促进竞争，与风险防范没有关系；而后者才是gs法有关条款关注的对象。 本案法官认为商业银行的观点是合的。法官相信，从第20 基金的区别真那么大吗？看看两者各自的特点。 开放式基金中，投资者把资金交给基金管理机构，得到相应的参与证书（也可称为股份）；基金随时发行参与证书，但是也 ...
//www.110.com/ziliao/article-15030.html -了解详情
状况和经营成果的影响；不同经营业务及经营区域的资产质量、获利能力和经营风险；法定财务报告与补充财务报告之间的主要差异。年度报告正文中的财务资料应 内部控制制度的完整性、合理性与有效性作出说明。商业银行还应委托所聘请的会计师事务所对其内部控制制度，尤其是风险管理系统的完整性、合理性与有效性进行评价，提出 ...
//wenshu.110.com/wenshu_1579.html -了解详情
各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，邮储银行： 现将《商业助学贷款管理办法》印发给你们，请认真遵照执行，抓紧制定实施细则， 处分抵（质）押物；（八）向仲裁机关申请仲裁或向人民法院起诉。 第六章 风险管理 第三十一条 建立助学贷款违约通报制度，贷款人应按照制度要求报送助学贷款借款人违约 ...
//www.110.com/fagui/law_312879.html -了解详情
严格执行国库主任(包括副主任，下同)、国库部门负责人、国库会计主管和国库会计经办人员目标管理责任制。各有关人员应当认真履行职责，并承担相应责任。第七条国库主任应当切实 定期对机器进行病毒检测。第七章 附则第四十二条代理国库所在商业银行或信用社的相关风险管理规定与本办法不符的，以本办法为准。第四十三条本 ...
//www.110.com/fagui/law_124095.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务