和全国较有影响的大案要案。这起案件是一起国内客户诈骗国外客商的合同诈骗案件。这起案件，被骗人某某国际贸易有限公司青岛代表处首席代表维克特（国籍：尼奇利 调取了证据，查阅了大量的资料，审阅了全部卷宗，与公诉人进行了沟通，提出诈骗嫌疑人涉案金额已经超过了30万，应构成合同诈骗罪的数额特别巨大，应该予以重判 ...
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平（另行处理）等人，隐瞒没有实际货物进口单位的真实情况，欺骗中化贸易发展有限公司与河北省化工轻工经销有限公司签订了代理进口合同，并由中国北方设备工程 的国际贸易支付手段。随着我国对外经济贸易的发展，信用证起着越来越重要的作用。但我国关于信用证管理的法律、法规还不健全，一些不法分子趁机利用信用证进行诈骗 ...
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权益等涉外经贸方面的法律法规，必须予以完善。WTO透明度原则要求各成员国有关经济贸易的法律法规、政策必须公开透明，同时要求各成员国在制定各自的经济政策过程中 更高的要求。第四，各种金融诈骗犯罪、知识产权犯罪、公司企业犯罪等经济犯罪将明显增多。加入WTO的直接后果是国际贸易自由化，金融流通更加频繁。证券 ...
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名为签订国际贸易购货合同，实为诈骗保证金。5月18日，浙江省宁波市中级法院对这起涉及金额数百万元的诈骗案作出一审判决，法院以合同诈骗罪判处被告人袁宝龙、 过期而失效，使得生产厂家无法将产品销售而积压。法院查明袁宝龙等四被告人共实施诈骗16次，被害单位涉及浙江、上海、江苏、河南等四省市。其中，袁宝龙参与 ...
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金融秩序，防范和化解金融风险，确保国民经济的平稳运行要依法严厉打击非法集资和金融诈骗，以及利用计算机网络等智能手段针对银行和其他金融单位进行的犯罪活动。要按照 中，都要与国内企业和组织依法平等对待。（二）加强学习，准确适用国际贸易法律规范我国政府参加或承认的国际性法律规范，除声明保留的内容之外，无论是 ...
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海关就有关税问题。电子商务同样面临着关税问题。互联网的全球性的特点，无疑对国际贸易关税一体化提出新的课题。 网上销售数字产品引发了如何区分国内销售和出口销售 商务中主要有两种网上支付方式：信用卡和电子现金。由于供货商和消费者在防止诈骗的某些机制中的利益增加，而且由于某方面需要涉及到银行，参与交易的商人 ...
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。 【关键词】信用证诈骗罪；非法占有目的；滥用 信用证是国际贸易中的重要支付手段。据统计，全球国际贸易中采用信用证方式支付的约占15％，我国进出口 名。[1]受高额利益的驱动，国内外许多不法分子利用信用证运转的各个环节实施信用证诈骗行为。从当前的司法实践看，没有真实基础交易背景骗取信用证进行非法融资的 ...
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在这种情形下，信用证赖以生存的独立抽象性原则面临着巨大的挑战。我们都知道，近年来国际贸易中关于信用证交易欺诈的事件时有发生，尤其是中国已是外国卖方利用假单证行骗的 起诉这一个办法了。（3）如果善意的票据持有人在不知所附单据系伪造或是诈骗的情况下，买入了信用证项下的单据，而且已经要求开证行偿付，那么即使 ...
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。所以，在境内通过民事诉讼缺乏法律依据；而在未有充分证据证明实际控制人有合同诈骗等刑事罪名的基本动机时，刑事追责更不应当适用。 3.关于规避我国劳动法的 ，对我国经济安全的重要性方面而言也要逊上一筹，我国有关监管部门至今还未就国际贸易领域的离岸操作采取系统性、大范围的监管和治理措施。 而笔者认为，既然 ...
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由于信用证交易原则所固有的理论缺陷，加之国际贸易本身的复杂性，致使信用证欺诈日益盛行，而信用证申请人对信用证项下受益人的诈骗行为要求法院出具禁付令，禁止 而依据各国冲突法普遍规定的公共秩序保留原则，如果当事人选择适用的外国法或国际惯例违反了本国的“社会公共利益”、“法律的基本原则”或“公序良俗”时， ...
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