、违规透支 （ 违规性恶意透支 ） 和恶意透支 （ 犯罪性恶意透支 ） 三种。从我国各银行发行的信用卡来看，除个别种类的信用卡不允许透支外，多数信用卡都允许 将金融诈骗罪既遂的标准推迟到与普通诈骗罪相同的地步，则金融诈骗罪作为金融犯罪和经济犯罪的意义就大可怀疑，就会产生理论和法律内部的逻辑矛盾。实际上 ...
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又如，未经持卡人同意，使用代为保管的持卡人的信用卡进行消费。为了防止冒用，在我国，有的信用卡印有持卡人的照片，有的信用卡虽没有持卡人的照片，但在使用时应同时 将金融诈骗罪既遂的标准推迟到与普通诈骗罪相同的地步，则金融诈骗罪作为金融犯罪和经济犯罪的意义就大可怀疑，就会产生理论和法律内部的逻辑矛盾。实际上 ...
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通过刑法解释将其纳入窃取、收买、非法提供行为中，⒅故根据罪刑法定原则，我国刑法规定的窃取、收买、非法提供这三种行为并不包括夺取、窃取、敲诈， 犯罪研究》，上海社会科学院出版社2009年版，第250页。 (28)刘宪权：《金融犯罪刑法学专论》，北京大学出版社2010年版，第314页。 (29)张明楷：《 ...
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而设立的。1997年刑法规定了贷款诈骗罪、违法发放贷款罪，从内外两方面打击相关金融犯罪，保证银行资金安全。但在司法实践中却存在规制不力的情况。一方面，贷款 的立法和司法中，需要从市场角度来看待和解决金融领域中出现的问题。⒁我国金融法律较为落后，金融市场的发展已经对金融立法的改革形成倒逼之势。客观的讲， ...
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第三，在解释立法规定时存在障碍。刑法规定盗窃信用卡并使用的依盗窃罪处罚。我国相当多学者认为该冒用行为构成信用卡诈骗罪，如刘明祥教授{22}马长生教授均 《中国刑事法杂志》2006年第4期，页43。 {27}参见宋晓峰：《金融犯罪的界限与认定处理》，中国方正出版社1998年版，页246。 {28}有学者 ...
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场所。打击出版物和计算机软件盗版侵权、制贩政治性非法出版物和淫秽色情出版物等违法犯罪活动。查处非法经营的互联网上网服务营业场所。加强对电子游戏、歌舞娱乐经营场所 ）整顿外汇市场秩序１．目标任务：根据我国加入ＷＴＯ的承诺及我国金融市场开放的新情况，全面清理现有的金融法律法规，不断完善外汇管理法规、政策； ...
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辩护资深大律师：连会有律师，男，法学硕士研究生毕业，大学法学教师，现为河北省级优秀律师事务所、河北省级文明律师事务所—河北盛誉律师事务所律师（保定市火车站 =1 一、问题的提出 自1995年全国人大常委会制定《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》以来，我国金融刑法历经多次修改而形成了较为完整的规范体系。从 ...
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入罪数额设置为10万元；第194条的票据诈骗罪，2001年最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》将个人诈骗5000元以上认定为数额较大构成 加以规定的情形下，司法解释整体的公信力和合理性难免受到负面影响。 司法解释对于我国刑事法治的发展曾经并且仍然在做出着巨大的贡献，也正是基于此，司法 ...
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交由受托人管理，同时指定自己为受益人；然后将存于其他帐户上的犯罪收 益汇入该公司的帐户中，再以受益人的身份收取这份“信托收益 [N].检察日报，2001-03-13. [2]白建军。金融犯罪研究[M].北京：法律出版社，2000.528. [3]邵沙平。新刑法与我国对洗钱的法律控制[A].法学前沿（第 ...
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其个人控制为当。 -------------------------------------------------------------------------------- [1]我国现行刑法在第174-182、187-191、198、200条中规定了金融犯罪，有24种犯罪可以由单位构成。此外 ...
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