在10万元人民币以上的；(四)挪用信贷资金买卖股票的；(五)违反规定，利用银行资金为券商、企业或个人垫交证券交割清算资金的。 第三节违反信贷业务规章制度行为及处理 使用操作员磁卡、储蓄重要空白凭证等账证卡的；(二)未按规定办理储蓄存款的查询、冻结、扣划手续的；(三)事后监督未履行监督职责，不按程序逐项 ...
//www.110.com/fagui/law_181975.html -了解详情
同月16日，原告收到手机短信，提示银行卡上存款余额发生变化。原告立即到被告处查询，得知原告的存款被人从其他银行共分十次领走了2万元，加上扣除手续费 属于根本性违约，应承担违约责任。在原告办理开户时，被告向其提供了《中国某某储蓄个人结算账户管理协议》和《某某储蓄绿卡借记卡章程》，这两份文件明确约定储户有 ...
//www.110.com/panli/panli_29406286.html -了解详情
应努力提高自身的法律素养，培养良好的法律意识。--10 3．一线工作人员应加强银行协助知识的学习，减少不当协助的发生。-------10 内容摘要 随着我国立法步伐的加快和 日《商业银行法》实施后，该法第30条规定：对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、行政法规另有规定的除外；有权 ...
//www.110.com/ziliao/article-283531.html -了解详情
规定中付款人有审查义务及重大过失承担责任的原则精神。 中国人民银行《关于加强金融机构个人存款业务管理的通知》规定，对持伪造存款人的身份证以代理人身份冒领 储蓄系统的隶属关系。在一般人看来，郑州市邮政局应该具有企业法人资格，可经查询工商档案，发现它仅仅是国有分支机构；邮政储蓄所和邮政所应该是不同的，前者 ...
//www.110.com/ziliao/article-212239.html -了解详情
股票的；（二）利用拆借资金、信贷资金贷款给企业或者个人买卖股票的；（三）利用银行资金为证券商、企业或者个人垫交股票交割清算资金的。 第六十六条采取 造成损失的，应当承担全部或者部分赔偿责任。 第七十二条违反规定办理储蓄存款的查询、冻结、扣划手续的，给予主管人员和其他责任人员经济处罚或者警告至记大过处分 ...
//www.110.com/fagui/law_185858.html -了解详情
“转账支票只能用于转账，不能支取现金。”转账支付的，“只能转入单位或个体工商户的存款账户，严禁转入储蓄和信用卡账户。”前门支行和文安联社为什么违反规定将瑞隆公司 专用章，及 “刘顺”个人的签字，背书日期及出票人账号均未填写。2008年2月20日，北京银行股份有限公司向原崇文法院出具查询存款函回执，并附 ...
//www.110.com/panli/panli_47544252.html -了解详情
：原告在南宁市工作，其于2009年10月8日在被告处办理了农业银行通宝卡，作为个人资金帐户。此后一直随身携带，从未外借，也未泄露密码。不料，2010 、银行卡、存折，证明原被告之间存在储蓄合同关系；2、银行交易流水单，证明原告存款被他人取走；3、银行系统查询单，证明取款地点是广东湛江；4、公安机关接受 ...
//www.110.com/panli/panli_36665052.html -了解详情
审理查明：2010年8月10日，陈锐在建行天竺支行处申请开设个人账户并申请开通电话银行。该账户的存款信息一栏标明:存单折支取方式为留密。同日陈锐领取卡号 汇款不成功会通知陈锐。建行天竺支行否认自身具有通知义务。陈锐提供银行卡客户交易查询/打印一张，以证实其账户内的部分金额被分成若干笔支付至支付宝，其称 ...
//www.110.com/panli/panli_29297516.html -了解详情
。第四十二条 本办法自二○一○年一月一日起实施。附件1：结算银行资格申请表申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码 等方式，使甲方在其营业时间内可随时查询其结算备付金等专用存款账户的余额及变动情况。第十条 乙方应拒绝任何其他单位或个人对甲方结算备付金等专用 ...
//www.110.com/fagui/law_365094.html -了解详情
人民共和国最高人民法院民事判决书 (1999)经终字第235号 上诉人(原审原告)：中国建设银行郑州市金水支行。住所地：河南省郑州市金水路29号。负责人：杨毓，该行 已发现四张汇票上账号(系王明军个人存款账号)与收款人户名(系濮阳油田农行)不相符，但未按有关规定查询或退票，而是在汇票背面加盖了该农行 ...
//www.110.com/panli/panli_47509.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务