被告人李建平在接到黔江区人民检察院的电话通知后，主动到案并如实供述了自己的犯罪事实。认定上述事实，有经当庭举证、质证并经庭审确认的下列证据在案 扣押物品、文件清单，共四份，分别为：扣押被告人谢廷飞持有的农村信用社银行卡一张，卡号为6228671115578164，扣押被告人谢原龙持有的卿圆圆给谢原龙的 ...
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借了1万元。过了两个月她发现江某不能支付红利了，才知道江某实际上是把别人的钱借来东墙补西墙，以高额利息为诱饵让她去投资，然后以分红名义到处骗钱。14 每投资1万元，月分红利400元，三年后退还本金。后雷某某分三次把钱打到他的银行卡上，第一次2万、第二次6万、第三次5万，共计13万元。给雷某某的红利数额 ...
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我和曹朝、姓卫的、文XX一起到汝阳一家邮政银行，由我转到曹朝邮政银行卡15万。2010年12月26日上午，和曹朝、曹朝公司的姓卫的财务主管 计入诈骗数额的观点。经查被告人是以借为名骗取他人财物，借款只是骗取财物的一种手段。该辩护意见不能成立。被告人曹朝认为自己没有隐瞒真相及其辩护人认为起诉书指控的部分 ...
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、证人彭珍证明：我在网上认男朋友杨明旺，别人有时叫他“眼镜”。 2010年7月23日，在永顺杨明旺问我借戒指，他讲有用，我给他了，他就出去， 是1700元。17、郭香娥证明：张大树手中持有的一张中国农业银行卡和一张中国建设银行卡，是她持自己的身份证开的户，于2009年11月交给张大树使用。18、辨认 ...
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公斤，每公斤500元钱。当时薛艳红说资金周转不开，其就给她借了15000元，薛艳红自己汇的货款，后来她把钱给其还了。之后其就把电话号码给 、工具、原材料、半成品、成品均系作案工具与赃物，依法应予没收。被告人薛艳红的手机、银行卡系作案工具，现金4700元、卡内余额系赃款，依法应予没收。被告人刘小军的手机 ...
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同意了，后另一女子拿着招商银行卡过来，其就向卡内存了20 000元，收取了400元手续费，该女子说有事要出去一下，其想着卡在自己的手里就让她走了， 、曹文伟系立功的意见成立，本院予以支持。关于被告人金志刚及其辩护人提出的是别人使用被告人闫淑芳的信用卡，然后给其好处费，其主观上没有非法占有的故意，行为不 ...
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，王茜称需要10万元。2009年12月25日，付ＸＸ将10万元打到王茜提供的银行卡上。 被告人王茜将上述大部分赃款用于南阳市港岛玫瑰园与钟Ｘ同居房屋的装修、购置家具以及二 日我把钱退了……因为我和朋友合伙做生意，我让钟Ｘ给我找五万元，他给别人借了后给我了……我骗他说我来牌输了钱，所以我向钟Ｘ借了2万元 ...
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称10万元只借十天时间，绝不让其吃亏。考虑到是同事介绍，自己也认识陈，答应借钱。同月25日上午10时许，其将从农行取出的10万元交给陈，陈在 张、中国农业银行金穗通宝卡2张、中国邮政储蓄绿卡2张。经查询，上述银行卡存款总额为435.63元。相关事实，还有银行存取款账目明细佐证。29、接受刑事案件登记表 ...
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现已审理终结。平顶山市新华区人民检察院指控：2009年1月份，被告人张信告知王*自己是河南省矿产资源总公司经理。在得知王*女儿马**没有工作时，以帮助安排马**去 户明细查询信息、农行银行借记卡一卡资料查询、对公活期存款账户明细帐、银行卡回单、抓获经过、情况说明等相关书证。据此，公诉机关认为被告人张信 ...
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屋子里面逼我们，向我们要钱。大约过了一个多小时的时间，他们又问我那张银行卡的密码,一开始我不说，他们就朝我的脸上打，并且说要把我卖掉给他们挣钱， 被告人王国强犯罪的情况下，积极参与，伙同施可可等人寻找到被害人车辆，后又开着自己的车将多名被告人拉到市直机关公寓，对被害人实施控制，系共同犯罪。因此，被告人 ...
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