的经营管理和风险状况；（三）了解拟任职机构的公司治理结构、公司章程以及董事会职责。申请中资商业银行独立董事任职资格，拟任人还应是法律、经济、金融、 10年以上（其中从事金融工作3年以上）；拟任城市商业银行、城市信用社股份有限公司董事会秘书的，应具备本科以上学历，从事金融工作4年以上，或从事相关经济工作 ...
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出具了有解释性说明(或保留意见、否定意见、拒绝表示意见)的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读”。(一)公司简介1、公司 及其邮政编码，公司国际互联网网址、电子信箱。3、公司法定代表人。4、公司董事会秘书及董事会证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱。5、 ...
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年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议，或有董事未出席董事会会议，公司应作特别提示。第十五条已发行境内上市外资股及其衍生证券 、完整。§2上市公司基本情况2.1基本情况简介股票简称股票代码上市证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱2.2主要财务数据和指标2.2 ...
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后及时披露相关信息。七、上市公司应当完善内部控制制度，未经公司股东大会或者董事会决议通过，董事、经理以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。八、 订立书面合同。担保合同应当按照公司内部管理规定妥善保管，并及时通报监事会、董事会秘书和财务部门。九、上市公司为债务人履行担保义务后，应当采取有效措施 ...
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机构负责人(会计主管人员)应当声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1公司基本信息股票简称 变更前简称(如有)股票代码 董事会秘书 证券事务代表 姓名 联系地址 电话 传真 电子邮箱 2.2财务资料2.2.1主要会计数据及财务指标本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 ...
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的特定的法律地位。必须根据《公司法》的规定，在公司章程中分清股东大会、董事会和公司高级经理班子之间权利和责任，并严格执行。在公司章程中应当详细规定 气选用、培养符合国际化要求的高级管理人才，尤其要重视董事会秘书的聘用和培养。在国外，上市公司董事会秘书一般负责与证券管理部门、交易所和股东取得联系，是 ...
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实施。附件：季度报告正文披露格式××××股份有限公司季度报告§１重要提示１．１本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 ２公司基本情况２．１公司基本信息股票简称变更前简称（如有）股票代码董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子邮箱２．２财务资料２．２． ...
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如实申报其自身的兼职情况，上市公司总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书应作出不在控股股东单位双重任职的承诺。（五）上市公司应有独立于 ，并在２００２年３月底前完成清理整顿工作凡不符合“五分开”要求的，上市公司董事会必须在定期报告中予以充分披露，并限期做好整改工作。整改落实情况向股东大会 ...
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制定公司投资者关系管理工作制度，监事会对投资者管理工作制度的实施情况进行监督。董事会秘书负责投资者关系管理工作。三、上市公司应当保证咨询电话、传真和电子信箱 说明会，介绍情况、解释原因，并回答相关问题。上市公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监或其他责任人应当参加说明会。对出现上述情形且未及时召开 ...
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意见如下： 一、本次股东大会的召集程序合法有效本次股东大会是经贵司第四届董事会第七次会议决议召集的，会议通知以公告形式刊登于2002年2月23日的《 委托代理人均持有书面授权委托书。出席本次股东大会的其他成员为贵司现任董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员及贵司特邀参加的人员。经本所律师验证，出席贵 ...
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