的信用卡是否构成诈骗犯罪，除了要考虑诈骗罪的一般性要求之外，还要结合信用卡的性质、用途和内容进行认定。依据有关规定，信用卡是指由商业银行或者其他金融机构 而超期不归还。行为人是基于合法的方式占有发卡单位财产的，只是不按照约定且拒绝归还透支金额，因此这种行为具有较为明显的侵占性质，不过因为刑法第196条 ...
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【写作年份】2011年 【正文】 一、信用证诈骗罪司法认定中的数额问题 （一）数额较大是否为本罪的成立条件 信用证诈骗罪的成立，是否以达到数额较大为标准，在 。比如，某国内新成立公司，持有国内某银行为通知行的三个信用证，到该通知行申请打包贷款业务，贷款金额700余万美元。案发后查实，证内货物、数量、 ...
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；数额；主观追诉标准；共同犯罪 一、信用证诈骗罪司法认定中的数额问题 （一）数额较大是否为本罪的成立条件 信用证诈骗罪的成立，是否以达到数额较大为标准，在理论界 。比如，某国内新成立公司，持有国内某银行为通知行的三个信用证，到该通知行申请打包贷款业务，贷款金额700余万美元。案发后查实，证内货物、数量 ...
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姚乐客观上实施了虚构事实取得杨兵信任以获得借款的行为，但很难认定其存在非法占有财物的主观目的，不完全符合诈骗罪的构成要件。姚乐未能按期偿还借款，据审查的事实证据 之后又多次借给姚乐现金计50万元，只是要姚乐给其出具了一张金额为160万元的欠条，且没有要求支付任何利息。再通过姚乐在对待杨兵儿子的事情上， ...
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实践在此类犯罪的认定和处理上常发生困难和疑惑。特别在犯罪目的的认识上存在较大的分歧，从而影响到对这类犯罪的惩处。本文拟对金融诈骗罪的主观内容作 的手段，通过湖北省轻工业进出口公司从中国银行湖北分行共计骗开信用证33份，总金额8千余万元。然后，通过香港及国外的银行议付。此案中，被告人骗开信用证的行为已 ...
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的资料： 1995年欧洲诈骗犯罪使共同体预算遭受的实际损失占共同体总预算的1.4%；诈骗涉及的金额达欧共体预算资金的10%至20%.调查显示，在此期间侵害 的说明，或者轻率地不告诉为必要。显然，资助诈骗罪不同于普通诈骗罪的犯罪构成。通常对普通诈骗罪追诉的前提是，侵害行为已经造成了损害后果。由于资助诈骗 ...
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具有牵连关系，且信用卡诈骗罪的法定刑明显重于妨害信用卡管理罪的法定刑。如果行为人使用虚假身份证明骗领信用卡后没有使用的行为不能认定为信用卡诈骗罪（预备），而 用时先存款后消费，存款计付利息，在购物消费时可以在发卡银行核定的额度内进行小额透支，但透支金额自透支之日起计息，欠款必须一次还清，没有免息还款期 ...
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均经庭审质证、查证属实，各证据之间能够相互印证一致，且证据来源合法，足以认定。本院认为，被告人姜某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相，向 人寿保险股份有限公司漯河分公司是国有控股公司，不符合挪用资金罪的犯罪主体要件。在犯罪的主观方面，诈骗罪的主观方面只能由直接故意构成，并且具有非法占有公私财物的 ...
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照片，搜查笔录，扣押物品清单，返还物品清单，辩认笔录，破案报告等证据证实，足以认定。禹州市人民法院认为，被告人舍现营、舍石榴、孙爱琴、许淑贤、钟栓 巨大；被告人舍占仙诈骗作案一次，诈骗金额25000元，数额较大。上列六被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人舍现营、舍 ...
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供述可相互印证一致。4、依据车辆估价鉴定结论，认定被告人秦广胜涉案金额为人民币146.96万元；被告人乔静涉案金额为人民币125.05万元；被告人桂晓明涉案金额为 抵押借款，骗取他人钱财，其仍然帮助被告人秦广胜协调抵车，其行为亦构成合同诈骗罪的共犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条 ...
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