银行定期存单质押贷款 -全站搜索

陈政平诈骗案裁定书

秋萍”的女子处以150元的价格买来伪造的中国银行福州支行陈政平本人的3000万美金定期存单及存款证明各一份。2003年6月22日，原审被告人陈政平携带假存单振锋、刘昌仁、王坚强到中国银行九江市分行公司业务部咨询以存单质押贷款事宜，银行答复如存单属实，可以贷款；另告知林雅容将公司的法人证明等办好。同年 ...

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银行里“养”了个“大骗子”

”拨开迷雾觅真凶200多万元，虽然不算天文数字，但如果不及时破案，揭开“贷款”案之谜，这类新型经济犯罪就会对金融系统产生重大的潜在危害性。遂指使其妻xxx将李x梅定期一本通（帐号xxxxxxxxxxx）存折上显示英镑49885.46元拿到x银行理财中心去办理个人存单质押贷款57万元人民币，期间xxx ...

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陈政平金融凭证诈骗罪案

秋萍”的女子处以150元的价格买来伪造的中国银行福州支行陈政平本人的3000万美金定期存单及存款证明各一份。2003年6月22日，原审被告人陈政平携带假存单振锋、刘昌仁、王坚强到中国银行九江市分行公司业务部咨询以存单质押贷款事宜，银行答复如存单属实，可以贷款；另告知林雅容将公司的法人证明等办好。同年 ...

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张X营、张X普犯挪用公款罪一案

、10万元、124658元，共计246158元。其中的124658元转入了张X营在中国农业银行南乐县支行的个人账户。2010年5月20日国土资源部批准该地转为建设用地并办理 5万元和崔XX两张6000元的定期存单质押，以张自X、张进X的名义从近德固信用社各贷款5万元；贷款到期日2010年7月13日；已 ...

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马广全金融凭证诈骗、曹西平、韩居山伪造、变造金融票证一案一审刑事判决书

名马亭），马广全自称是开封农行的副行长，能开出500万元的银行定期存单为企业做质押贷款，但要收取一定的好处费，费用为30万元。3月3日上午，在辩护人当庭出示被告人马广全的健康证及租房协议，证明被告人马广全有正当生意不是农业银行城西支行的副行长。被告人韩居山的辩护人当庭出示被告人韩居山的社区证明一份， ...

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被告人王**受贿犯罪一案一审判决

年5月23日，南阳市商业银行汉冶支行行长周俊波为弥补本行库存亏空，应付省银监会检查，安排本行职工谢晓用空存单质押贷款的办法，从方城县赵河信用社笔存单均于当天下午冲销，该天凭证中未发现260万元现金存入。13、南阳市商业银行整存整取定期存单两张户名何长波：2005年5月23日存100万和160万。（二 ...

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连云港京港企业总公司与江城票据诈骗、合同诈骗案

形成锁链，不能对江城及被告单位定罪。2.人民银行文件规定，从1997年4月21日起暂停办理存单质押贷款业务，对单位存款实行帐户管理。浦南信用社以京人民银行(1997)119号文件，规定“从4月30日起单位定期存款实行帐户管理”，“严禁使用储蓄存款单证办理单位贷款业务”。5.证人郑荣生、庞小平证实京港 ...

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我要创业，钱从哪里来？

万元各种费用。她手中有1万元现金，并且有一张5万元的定期储蓄存单，本来打算办理提前支取，但银行工作人员提示，提前支取会造成较大的利息损失。在这种避免了提前支取的利息损失。存单质押贷款的起点一般为5000元，每笔贷款不超过质押面额的80%，一般情况下，到银行网点当天即可取得贷款。另外，近年来各银行为了 ...

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周成英非法出具金融票据案

按利率11．76‰计算，从1998年4月29日起至付清本金日止，按商业银行同期逾期贷款利率计算)；先滩信用社和熊志彬共同对上述一项规定被告人不能清偿借款本息找被告人核保等情节；(2)证人李余林证言，证明熊志彬以150万元金额的存单质押贷款和去先滩找被告人核保的情节；(3)从龙溪信用社复印在案的书证， ...

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王**犯受贿罪一案二审刑事裁定书

、2004年5月23日，南阳市商业银行汉冶支行行长周××为弥补本行库存亏空，应付省银监会检查，安排本行职工谢××用空存单质押贷款的办法，从方城县赵河信用社，且与被告人在侦查阶段的供述相互印证，并有南阳市商业银行劳动支行查帐说明及南阳市商业银行整存整取定期存单两张等证据在卷佐证。2、2005年9月初， ...

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