证据14 审计报告摘录 挪用广大机电设备公司资金。 挪用资金罪 证据15 以伪造本票所换取的银行进账单 伪造/变造金融票证 伪造/变造金融票证罪 证据16 财务人员在审计 时 董事，先后开具了数张假发票（数额总计83万余元）用于冲抵财务成本；众多收支以现金走帐，无任何签收及支付凭证，数额累计达40余 ...
//www.110.com/ziliao/article-163268.html -了解详情
点明显的区别：一是付款人资格的限制，支票的付款人只能是办理支票存款业务的银行与其他法定的金融机构；二是支票主要作用在于支付，而汇票更多在于扩大信用。 ，对于远期证券，我国担保法第77条规定：以载明兑现或者提货日期的汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质的，汇票等兑现或提货日期先于债务履行期的， ...
//www.110.com/ziliao/article-147016.html -了解详情
点明显的区别：一是付款人资格的限制，支票的付款人只能是办理支票存款业务的银行与其他法定的金融机构；二是支票主要作用在于支付，而汇票更多在于扩大信用。 ，对于远期证券，我国担保法第77条规定：以载明兑现或者提货日期的汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质的，汇票等兑现或提货日期先于债务履行期的， ...
//www.110.com/ziliao/article-11167.html -了解详情
沦陷、道德滑坡，是导致银行经营风险的重要原因；内部监管的不力或缺失，为不法分子大开了方便之门。本人就有关金融诈骗罪的有关犯罪防范与控制的做出以下分析。 有关企业、个人的信用信息以资决策。企业、个人的信用制度可以帮助降低交易成本，促进银企合作为整个国家信用体系的建立和完善提供良好的基础。我国目前关于 ...
//www.110.com/ziliao/article-250883.html -了解详情
。 第19条 固定资产及其它不动产应记载下列事项： 一、自有资产： (一)列明取得成本达实收资本额百分之一或新台币一亿元以上之固定资产名称、数量、取得日期 ：(附表五十一) (一)利害关系人担保授信总余额占授信总余额之比率。如为金融控股公司之银行子公司另应揭露与单一利害关系人从事授信以外交易总额占银行 ...
//www.110.com/fagui/law_18192.html -了解详情
持票人在为提示承兑或提示付款、或申请贴现等行使票据权利的行为时，商业银行等当事人在未经授权的情况下，擅自扣留票据的，善意受让人可主张返还票据；再譬如 应用是从反面来推断善意的成立，即只要排除了恶意与重大过失两种情形，即可认定受让人为善意。《日内瓦汇票和本票统一法公约》第16条第二款规定：“任何人，不论 ...
//www.110.com/ziliao/article-16535.html -了解详情
”，可以强化第一还款来源的违约成本。 本票这么好用，只可惜国内的票据法是不允许非银行的企业开立本票的！失去这么好用的付款工具，也难怪该银行要大费周章的搞 “回购”，那么银行到底要先扣押哪一方的资产抵债呢？如果卖方与买方都按法院的判决决行了，那么银行多收进来的钱到底该还给卖方？还是还给买方呢？还是干脆认 ...
//www.110.com/ziliao/article-519140.html -了解详情
本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的；（6）使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证 从而切实降低刑事诉讼的社会成本，提高诉讼效率，对于认定和打击犯罪，防止犯罪分子逃脱刑事追究具有重要意义。参见肖中华、张少林：《刑事推定与犯罪认定刍议》，载 ...
//www.110.com/ziliao/article-473618.html -了解详情
债务有损害而取得票据者,不在此限。日内瓦《统一汇票本票法》第17条规定:被起诉之汇票债务人,不得以自己与发票人或执票人之间所存在抗辩之事由对抗执票 商品发运单据等证据来认定票据是否具有真实交易背景，加大了商业银行办理票据业务的成本，也严重影响了商业银行办理票据业务的效率。 第三，尤其是在当今交易和结算 ...
//www.110.com/ziliao/article-278558.html -了解详情
作为第三方保证人(third-party guarantors)背书担保。因此一旦出现借款人清偿不足，银行可据以向所有相关人求偿。与本票相比较，汇票有两个特点：一是可以异地使用， 额度贷款等。承诺贷款通常有两种。一种是正式的承诺贷款，即银行以合同形式许诺，按规定的利率向客户提供最高限额下的贷款。只有当 ...
//www.110.com/ziliao/article-155404.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务