私自办理存款的行为不是职务行为。宋自民私自办理邮政存款业务没有临颍县邮政局的任何授权或许可，是宋自民非法吸收公众存款的一种犯罪行为。并且宋自民私自吸收的存款 当事人参加诉讼问题。因宋自民收取本案诉争罗寅州储蓄存款的性质及数额，已为已发生法律效力的刑事判决所证实，事实清楚，足以认定，故本案无须列宋自民为 ...
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办理存款的行为不是职务行为。宋自民私自办理邮政存款业务没有临颍县邮政局的任何授权或许可，是宋自民非法吸收公众存款的一种犯罪行为。并且宋自民私自吸收的存款 为当事人参加诉讼问题。因宋自民收取本案诉争于广义储蓄存款的性质及数额，已为已发生法律效力的刑事判决所证实，事实清楚，足以认定，故本案无须列宋自民为 ...
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2004年我亲属父子因非法吸收公众存款罪被当地司法机关处理判决完，并服完刑。之后2007年因参与非法吸收公众存款的部分群众到当地部门上访，相关司法部门未平息上访，将没有从新犯罪的我亲属已原有罪名逮捕，羁押在看守所至今没有结论，已两年多三年整。家属到当地部门去询问，得到的 ...
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仅凭客观上实施了骗取信用证行为就认定行为人成立信用证诈骗罪的判决也比比皆是。由此看来，信用证诈骗罪中非法占有目的的要求并未在司法实践中得到贯彻和落实，理论与实践 非法融资一词并非专业的法律术语，其含义广泛，既包括采用非法手段募集资金经营企业的行为，也可能是非法集资或非法吸收公众存款的客观手段，甚至可能 ...
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办慈德通和公司涉嫌非法吸收公众存款案召开案件协调会，明确了管辖。 （4）对交办案件直接指定管辖。公安部经侦局工作中遇到管辖不明的案件线索，如大额可疑 及时打击处理，影响打击效果。经侦局协调的案件中出现过一审已经做出有罪判决，二审因管辖权问题裁定撤销一审判决并将案件退回检察机关，后检察机关又将案件退回 ...
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机关之间往往认识不一致。就近三年多的办案情况来看, 有5 件案件检察机关以集资诈骗罪起诉,而法院判决变更为非法吸收公众存款罪。 除了以上几个比较突出 在一起做生意, 没有和他人做, 而且叫被害人不要和别人说; 但是从郑某集资的人数、次数、数额看, 涉及面广, 实际受害人数更为众多。所以应定集资诈骗罪。 ...
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诉讼环节不同办案人员在认定具体案件上存在不同意见。另外，非法集资是一个动态持续过程，司法实践中大量的非法集资案件是非法吸收公众存款与集资诈骗交织在一起的， 明确的追缴主体和职责，不仅立法对此没有作出规定，法院在判决中也只是笼统地做出依法对赃款进行追缴的表述。因此，在司法实务中，由于主体不确定、责任不 ...
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对被告人吴英集资诈骗一案进行二审宣判，维持对被告人吴英的死刑判决⑵；等等。而近年来即使亿元规模的贪污、受贿等其他经济非暴力性犯罪，也鲜有被判处死刑的 非法从事资本、货币经营还是为解决企业或个人自身发展需求，也是导致近年来构成非法吸收公众存款罪的案件数量不断攀升一个重要原因。因此，必须从集资用途上对非法 ...
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驳回上诉，维持一审判决。被告人王希田犯集资诈骗罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二 ；（9）其它非法吸收公众资金的行为。《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》规定，根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚 ...
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条第（四）项、第三条第一款第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人袁某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币40000元。 非法吸收资金的；（十一）其他非法吸收资金的行为。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款、第三款：具有下列情形之一的 ...
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