的性质所隐含的风险因素。根据金融行动特别工作组(FATF)、中国人民银行等组织和机构的有关规定，客户信息中出现包括但不限于以下地域的，应当予以关注： (一)国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区，或支持恐怖活动的国家和地区； (二)联合国等国际权威组织发布的制裁、禁运的 ...
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程度，由此可见一斑。依据该法的规定，银监会的监管职责主要为：制定和发布有关银行业金融机构监管的规章、规则；审批银行业金融机构及分支机构的设立、变更 的构建及其运行机理研究[J].管理评论，2003（5）。[13]赵小军。关于中国人民银行职能分拆的若干思考[J].海南金融，2003（7）。注释：①即： ...
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总经理仍有权代表公司支配该款”的抗诉理由，本院认为，根据1988年12月19日中国人民银行发布的《银行结算办法》第十七条的规定，汇兑是汇款人委托银行将 不能成立。再审庭审后，农行区分行向法庭提交了银办函[2005]533号《中国人民银行办公厅关于银行应解汇款按委托办理解付问题的批复》。阿贝斯公司以农行 ...
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价(美元兑日元1：104.45)计算，应是(104.45-90)X100000000÷104.45=13834370.51美元，而不是13461538美元。请求判令中国人民银行关闭中创公司清算组返还贝斯特公司外汇期货保证金人款与提款余额738612.26美元及利息236089.12美元、返还外汇期权 ...
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作的具体行政行为，该组织是被告。中国人民银行与最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布的《关于假人民币由中国人民银行统一管理、销毁的决定》，其效力等级 第十三条，均为人行上海分行处理假人民币的程序规范。人行上海分行未能适用《关于加强假币实物管理的通知》第二条不当。人行上海分行向包更生出具的假票变造 ...
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登记后办理了债权登记；2、00000058资金帐户清单复印件一份，证明中创清算组发布公告后，1998年6月30日原告金建公司资金帐户中证券保证金的余额仅 内对原告金建公司承担返还责任。保证金的利息应按中国人民银行规定的同期活期存款利率计算，原告金建公司关于保证金的利息按国债票面利率自1997年12月9 ...
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银行： 为贯彻落实《国务院关于解决低收入家庭住房困难的若干意见》（国发[2007]24号）精神，支持国家住房保障制度建设，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会对 业务参照本办法执行。第十七条 本办法由中国人民银行、中国银行业监督管理委员会负责解释。第十八条 本办法自发布之日起30日后实施。《经济适用 ...
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或在具体经办过程中失职渎职的，一经发现，无论是否造成损害后果，一律按照《中国建设银行关于对工作人员违反金融规章制度行为处理的暂行办法》的规定，严肃处理。五、 反担保审查。（一）申请人以权利凭证出质的，应按照国家、中国人民银行和中国建设银行的有关规定对该权利凭证的真实性、合法性与有效性进行确认，并应严格 ...
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、关于教育含蓄问题根据《实施办法》第五条的规定，个人按照中国人民银行《关于同意〈中国工商银行教育储蓄试行办法〉的批复》(银复[1999]124号)的规定， 总局备案。第十三条 本办法由国家税务总局负责解释。第十四条 本办法自发布之日起执行1999年10月8日 附表：储蓄存款利息所得扣缴个人所得税报告表...
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推进降低反担保门槛并逐步取消反担保。（二）认真落实《中国人民银行 财政部 劳动和社会保障部关于改进和完善小额担保贷款政策的通知》（银发〔2006〕[2006] 定期回访”的小额担保贷款绿色通道。除本通知外，中国人民银行、财政部、原劳动和社会保障部等部门已经发布的有关小额担保贷款的相关规定继续执行。与本 ...
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