各国有商业银行、股份制商业银行，国家邮政局邮政储汇局：为进一步提高银行卡的风险管理水平，保护持卡人的合法权益，树立消费者信心，创造安全便捷的用卡环境，现就 。对于将有关银行卡的技术和服务外包给第三方的，各商业银行应制定严格的管理制度，采取有效措施防止外包方接触或泄露有关本行和其他银行的银行卡敏感信息， ...
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一方的债券账户上，由指定的第三方托管。债券回购本是金融机构对头寸进行流动性管理的工具之一。但是，与通行的回购业务相比，目前我国国内债券回购市场上的交易 信托投资公司书面报告其在证券营业部的股东卡资金账产下国债持有情况，并在中国证券登记结算有限责任公司上海和深圳分公司核对此股东卡对应的国债账户情况。要 ...
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、国有独资商业银行、股份制商业银行，银监会直接监管的信托投资公司：《中国人民银行关于信托投资公司人民币银行结算账户开立和使用有关事项的通知》(银发[2003] 附表)，并由专人管理所开设的信托财产专户。 四、商业银行对信托投资公司开立的信托财产账户应视同同业账户对待，加强对其管理。 2004年2月5日...
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月21日 附件：农村信用社国债投资情况统计表截止日期年月日单位：万元┌────┬────┬─────┬─────────────┬─────┐│││托管在中央│托管在中国证券登记结算公司│托管在其他││国债品种│交易代码│││││││国债登记│余额结算有限责任公司余额│机构余额 ...
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有关问题通知如下：一、信托投资公司办理信托业务，应当严格执行分账管理的原则，必须用管理信托财产所产生的实际信托收益进行分配，严禁信托投资公司挪用其他信托财产 或者变相承诺保底的信托投资公司，必须立即采取纠正措施并依法对相关董事、高级管理人员进行处罚；情节严重的，应当暂停其信托业务；对已形成垫付损失的， ...
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和诱导群众参与，其广告的隐蔽性强，给广告经营单位的审查、广告监管机关的管理以及公众识别造成很大难度。处置非法集资活动政策性强，涉及面广，敏感度高，为 、各有关单位要充分认识非法集资广告的危害性，重视和加强非法集资活动广告的审查和管理。未经国家有关部门批准，以吸收存款、发行股票、债券、彩票、投资基金或者 ...
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认真研究国家有关法律法规对土地审批权限、出让方式等方面的规定，掌握国家有关土地管理法律法规和政策变化，关注和监测政策变化对贷款风险的影响范围和程度。 二 要根据审慎原则，尊重这类建设项目的特点和规律，按照土地储备的获取途径、管理水平、土地使用权的出让方式、市场价格预测等因素，建立土地储备贷款和城市基础 ...
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各银监局：为加强对非银行金融机构的窗口指导，及时防范非银行金融机构经营管理中可能发生的风险，监管部门在日常监管中应注意收集各类信息，及时对非银行金融机构 主要应提示政策风险和行业风险；微观方面，重点应提示资本风险。公司治理及内部管理风险、流动性风险、信用风险、资产损失风险、操作风险等。 二、风险提示的 ...
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著名基金公司、创业公司、投资公司及投资银行的专业人士及国内无利益冲突的金融机构的高级管理人员之外，信托投资公司独立董事原则上不得由其他金融机构的高级管理人员兼任，一般也不得兼任其他金融机构的高级管理人员。其他金融机构除董事长、副董事长、执行董事之外的董事可以兼任信托投资公司的独立董事。 三、同一人 ...
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各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行：为促进金融机构衍生产品业务的顺利开展，现就《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》(以下简称《办法》)宽限期问题通知如下：适用《办法》的金融机构，目前尚未获得银监会批准开办衍生产品交易业务，但在《 ...
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