信用卡使用情况 -全站搜索

论恶意透支与信用卡诈骗

设立的帐户上资金不足或已无资金的情况下经过发卡银行的批准，允许其以超过信用卡上预留资金的额度使用信用卡支用款项获得短期、小额贷款进行消费的数额说、犯罪所得数额说、分赃数额说等不同观点的争论，作为特定诈骗罪的信用卡诈骗罪构成数额也不可避免地存在这方面的争论问题。刑法修改前前述1996年最高人民法院的 ...

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浅析信用卡诈骗罪的若干问题

中如果是合法持卡人借给朋友、或交给家人使用的情况，在本质上不同于冒用的特征，应区别对待。冒用他人信用卡不仅包括持卡冒用，还包括无卡的定性分析与司法适用载于刑法问题与争鸣 2001 第4辑第27 页刘杰论信用卡诈骗罪的认定和完善载于刑法问题与争鸣 2001 第2辑第21页马克昌 ...

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冒用他人信用卡行为的认定及信用卡诈骗区分既遂和未遂的判定

王某、吴某某的犯罪情节与悔罪表现，依法均可适用缓刑。据此，一审法院以信用卡诈骗罪判处被告人纪某某有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币三十万元；程度上起到了类似的作用。在证据无法证实系伪造或作废的信用卡及恶意透支的情况下，只须证明行为人所使用的卡不是其真实持有，是在进行欺诈交易时就直接认定 ...

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“盗窃信用卡并使用”新论

盗窃罪定罪处罚，是符合盗窃罪基本构成的。然而，如果行为人在ATM等自动取款机上将信用卡内的余额转入自己可以控制的帐户，是否也当然属于盗窃罪呢？对此，仍追寻正义的藉口。在罪行法定原则已然在我国刑法界域内确立的情况下，对于盗窃信用卡并使用的犯罪行为，犯罪人在ATM等自动取款机上将卡内余额转入自己控制 ...

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郑正山、陈明等利用国际信用卡诈骗案

机构发行的电子支付卡进行的犯罪活动，在适用法律上出现了不同认识。有的案件按照信用卡诈骗罪处理，有的按照金融凭证诈骗罪处理，有的按照普通诈骗罪处理。为了统一执法，打击诈骗的可能最大，特约商户在一定情况下也存在犯罪的机会。这样，（1）当非会员使用伪造的信用卡或冒用他人的信用卡在特约商户不法购买商品时，对 ...

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郑正山、陈明等利用国际信用卡诈骗案

机构发行的电子支付卡进行的犯罪活动，在适用法律上出现了不同认识。有的案件按照信用卡诈骗罪处理，有的按照金融凭证诈骗罪处理，有的按照普通诈骗罪处理。为了统一执法，打击诈骗的可能最大，特约商户在一定情况下也存在犯罪的机会。这样，（1）当非会员使用伪造的信用卡或冒用他人的信用卡在特约商户不法购买商品时，对 ...

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信用卡诈骗罪的犯罪形态问题

该伪造的信用卡骗取财物，且伪造行为和使用行为均构成犯罪。如果伪造行为和使用行为情节相互对应，处于同一个量刑档次，比如，在各自第一量刑档次情况下，二者。这三方当事人之间具有各自不同的复杂法律关系，正是这种复杂的法律关系，导致信用卡诈骗罪中，直接的被欺骗者与财产受损失者，即行为对象与其实际侵害的对象不 ...

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盗窃伪造的信用卡并使用的，如何定罪？

付款义务随着窃取人的取款行为而消灭。因此，在盗窃信用卡并使用的情况下，行为人的主观上以非法占有信用卡所有人财产的目的，客观上实施了盗窃行为，最终直接从该卡所有人处获得非法利益。因为作为一个具有完全刑事责任能力的人对伪造信用卡的价值都会有一个正确的判断没有直接的使用价值，但它可以作为工具进行其他非法 ...

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“盗窃信用卡并使用”新论

盗窃罪定罪处罚，是符合盗窃罪基本构成的。然而，如果行为人在ATM等自动取款机上将信用卡内的余额转入自己可以控制的帐户，是否也当然属于盗窃罪呢？对此，仍追寻正义的藉口。在罪行法定原则已然在我国刑法界域内确立的情况下，对于盗窃信用卡并使用的犯罪行为，犯罪人在ATM等自动取款机上将卡内余额转入自己控制 ...

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签名确认制？密码确认制？——信用卡消费盗用风险的产生、分配和转移

”的身份进行核实，确认“持卡人”与持卡人的同一性，即“持卡人”是经发卡人同意而合法使用信用卡的持有人。究竟特约商户是如何确认“持卡人”的身份，依据是什么？首先我们从，这个条款只能解释为对在特约商户没有过错，而持卡人和发卡人有过失的情况下，根据过错原则对他们之间风险和损失的分配，或者是在对大家没有过错 ...

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