一万七千五百余元的金手链一根。谭的同伙在持该伪造的信用卡结帐时，被珠宝行工作人员当场识破。谭逃跑不及，被当场扭获。以上事实，有缴获谭惠求使用 万宝城金饰珠宝行骗购金饰品的上述三家商店有关营业员的证词及相关的购物结算凭证等证明属实，证据确实、充分。本院认为，被告人谭惠求以非法占有为目的，使用明知是伪造的 ...
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；３．信誉不佳的持卡人诈骗银行资金；４．有效卡被冒用，在无确凿证据证明是受理方（包括受理行和特约单位）责任的；５．止付卡经发卡行 会计核算手续。１９９５年１月３１日前，各分行应将参加领导小组和工作小组人员名单上报工商银行信用卡部，电话：８２１７６５８，传真：８２１７３４５。十三、上报方案和办法试点领导 ...
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；３．信誉不佳的持卡人诈骗银行资金；４．有效卡被冒用，在无确凿证据证明是受理方（包括受理行和特约单位）责任的；５．止付卡经发卡行 会计核算手续。１９９５年１月３１日前，各分行应将参加领导小组和工作小组人员名单上报工商银行信用卡部，电话：８２１７６５８，传真：８２１７３４５。十三、上报方案和办法试点领导 ...
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空白信用卡而持有、运输，数量较大的；(2)非法持有他人信用卡，数量较大的；(3)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；(4)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者 进行冒领后大量透支；五是接受非持卡人转手的信用卡取现或消费；六是银行等相关机构工作人员通过复制他人有效信用卡来签单的方式进行冒用；七是窃取、收买 ...
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是民生银行风险室员工，自2010年3月起，他开始接管康XX的欠款催收工作，按规定他们每天催收一次，他给康打过十几次电话，开始还 民生银行催收电话录音记录可与此印证）。3、民生银行相关财务资料证明，康XX在该行所办信用卡卡号为5124660003931392，信用额度为20000元。该卡于2007年8月 ...
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三笔2600元，合计8600元，而且从取款录像资料显示取款不是原告。当时，银行工作人员还说该自动柜员机的遮挡板被他人撬动过，怀疑有人安装摄像头偷拍客户信息 通知书一份；3、贺州市公安局调取证据清单一份。证明被告存在过错，对其ATM机保护不到位，导致客户信用卡的信息和密码被第三人安装读卡器获取。被告辩称 ...
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汽车服务有限公司刷卡消费5000元，透支金额4994.00元。以上三张信用卡共计透支19374.06元，经工行工作人员多次催收，被告人杨天保至今未归还透支款。2 确认。被告人杨天保及辩护人认为本案事实不清，证据不足，因无相关的证据证明，本院不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度， ...
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月21日最高人民法院《关于印发〈全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要〉的通知》的规定，信用卡诈骗罪的认定数额可以参照1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件 关系的认定，学界存在一定的争议。第一种观点认为:如果确有充分的证据证明信用卡持卡人主观上以非法占有为目的进行恶意透支，即使没有经发卡银行催收后 ...
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建行24小时服务热线800-820-0588客户电话以其贷记卡被盗为由申请挂失，建行800工作人员核实袁亮身份及相关信息后立即为其办理了该卡的挂失手续，并将该卡 背面的签名笔迹并非难事。本案中，被上诉人迪信通公司已举证证明本案三份签购单上的签名与信用卡背面签名一致相符，其已尽到合理审查义务。至于一份 ...
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章程赋予持卡人信用借贷的一种权利，恶意透支的主体只能是信用卡合法持有人。如果是非合法持卡人包括银行内部工作人员与持卡人合谋，互相串通勾结，为持卡人恶意透支活动提供 ，而超过限额的透支，发卡行随时都可以催告持卡人还款，这时只要有证据证明行为人具有非法占有的目的，客观上银行进行了第一次催收行为，持卡人未作 ...
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